证券代码：300061             证券简称：康旗股份                 公告编号：2019-024



              上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                第四届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十四次会议于 2019 年 3 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2019 年 3 月
25 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先
生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    1、审议《关于注销部分股票期权的议案》；
    本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务
备忘录第 8 号》等法律法规和规范性文件及公司股票期权与限制性股票激励计划的相关
规定，同意注销公司上述激励计划首次授予部分第三个行权期未行权的 204,480 份股票
期权。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    公司及子公司上海旗计智能科技有限公司向控股子公司上海旗沃信息技术有限公
司（以下简称“旗沃信息”）提供财务资助是为了满足其日常经营及业务发展资金需求，
支持其抓住市场机遇实现良性发展；同时，公司能够对旗沃信息实施有效管理和风险控
制，旗沃信息其他股东刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有限合伙）对财务
资助承担相应的担保责任。审议及决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益、特
别是中小股东利益的情形。
    因此，同意本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项。
    此项议案以 3 同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。



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特此公告。



             上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                          监   事   会

                       2019 年 3 月 25 日




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