上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
           独立董事关于第四届董事会第三十次会议
             相关事项的事先认可意见和独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定及上海康耐特旗计智能科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的
规定，作为公司独立董事，对第四届董事会第三十次会议相关事项发表如下事前
认可意见和独立意见：
    一、关于注销部分股票期权的独立意见
    公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信
息披露业务备忘录第 8 号》及公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，
程序合法合规。
     因此，我们一致同意注销上述激励计划首次授予部分第三个行权期未行权
的204,480份股票期权。
    二、关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事先认可意见和独立意见
    1、事先认可意见
    公司及全资子公司向控股子公司上海旗沃信息技术有限公司（以下简称“旗
沃信息”）提供财务资助，关联方刘涛、霍尔果斯旗融股权投资管理合伙企业（有
限合伙）（以下简称“旗融投资”）为其提供担保事项符合相关法律法规的有关
规定。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及
公司股东，尤其是中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性。
    因此，我们一致同意将该关联交易提交董事会审议。
    2、独立意见
    公司及全资子公司向控股子公司旗沃信息提供财务资助有助于保障其日常
经营及业务发展资金需求，支持其抓住市场机遇实现良性发展，提高经营业绩；
同时，公司能够对旗沃信息实施有效管理和风险控制，旗沃信息其他股东刘涛、
旗融投资对该项财务资助承担相应的担保责任，确保资金安全和风险可控。本次
提供财务资助暨关联交易事项决策程序合法合规，资金使用费定价公允，关联交
易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情
                                  1/3
形。
    因此，我们一致同意本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项，并同
意将该事项提交股东大会审议。




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（此页无正文，为上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第三十次会议相关事项的事先认可意见和独立意见之签字页）




全体独立董事签名：




    郑   琦                   罗党论                  金    幸




                                                      2019 年 3 月 25 日




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