证券代码：300061             证券简称：康旗股份                公告编号：2019-045



              上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
                第四届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
二十六次会议于 2019 年 4 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2019 年 4 月
24 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席范森鑫先
生主持，以投票表决方式，形成决议如下：
    1、审议《2018 年度监事会工作报告》；
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议《2018 年度财务决算报告》；
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议《2018 年年度报告》及摘要；
    监事会对 2018 年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议《2018 年度利润分配预案》；
    公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进
行资本公积金转增股本。



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    监事会认为公司 2018 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、审议《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
    报告期，全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金时，由于工作人员操作失
误，从募集资金专户中转出金额超过董事会授权额度 519,929.48 元，公司及独立财务顾
问核查发现后，已将多转出的资金归还至募集资金账户。
    除上述情况外，公司募集资金 2018 年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    6、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》；
    经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制
度的建立及运行情况。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    7、审议《关于会计政策变更的议案》。
    本次变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本
次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会
计政策变更。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    8、审议《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》；
    本次业绩补偿方案在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了中小投
资者的利益，决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》；




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    公司本次计提资产减值准备事项及坏账核销基于谨慎性原则，其决议程序合法，符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司
实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司 2018 年
度计提资产减值准备及坏账核销事项。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    10、审议《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》；
    监事会认为，公司及控股子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有
利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，
符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，财务
风险处于可有效控制的范围之内。因此，同意公司及控股子公司 2019 年向银行申请综
合授信额度及担保事项。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    11、审议《关于注销部分股票期权的议案》；
    本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务
备忘录第 8 号》等法律法规和规范性文件及公司激励计划的相关规定，同意注销公司激
励计划首次授予部分第一个行权期授予的 323 万份股票期权。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    12、审议《关于追认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易的议案》；
    本次追认 2018 年度与上海旗沃信息技术有限公司日常关联交易事项符合公司实际
经营情况，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交
易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，
公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。
    因此，同意本次追认 2018 年度与旗沃信息日常关联交易事项。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    13、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    公司 2019 年度日常关联交易有利于盘活公司资产、增加收入。交易价格的确定符
合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司
和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易



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事项而对关联方产生重大依赖。
    因此，同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。
    此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                   上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

                                                       监   事   会

                                                     2019 年 4 月 24 日




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