康旗股份:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-04-26
证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2019-046
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人:上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会
2、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,
决定召开 2018 年年度股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间:
1)现场会议时间:2019 年 6 月 6 日(星期四)下午 13:30
2)网络投票时间:2019 年 6 月 5 日—2019 年 6 月 6 日。其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 6 日上午 9:30-11:30,下
午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年
6 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
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5、股权登记日:2019 年 5 月 31 日
6、会议出席对象
1)截止股权登记日 2019 年 5 月 31 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,
并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
2)公司董事、监事及高级管理人员;
3)本公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点:上海市浦东新区川宏路 528 号宏图大楼 6 楼会议室
二、会议审议议案:
1、审议《2018 年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2018 年度监事会工作报告》;
3、审议《2018 年度财务决算报告》;
4、审议《2018 年年度报告》及其摘要;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议案》;
7、审议《关于公司及子公司2019年向银行申请综合授信额度及担保事项的议
案》。
以上议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议
审议通过,内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露网站公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
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4.00 《2018 年年度报告》及其摘要 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议 √
6.00
案》
《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及担 √
7.00
保事项的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记方式:
1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
法人代表身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代
理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份
证办理登记手续;
3)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,股东请仔细填写《股东参会登记
表》(附件一),以便登记确认。传真请在 2019 年 6 月 5 日前送达公司证券办公室。
来信请寄:上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室,李彩霞收,邮编 201299
(信封请注明“股东大会”字样)。
2、登记截止时间:2019 年 6 月 5 日 9:30-11:30,13:00-17:00。
3、登记地点:上海浦东新区川大路 555 号公司三楼证券办公室。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的具体操作流程请见附件一:
六、其他事项
1、联系方式:
电话:021-58598866-1218
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传真:021-58598535
电子邮箱:licx@conantoptical.com
联系人:李彩霞
2、本次股东大会会期半天,与会人员食宿和交通费自理,并请于会前半小时到
会场办理登记手续;
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议;
2、第四届监事会第二十六次会议决议;
3、深交所要求的其它文件。
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 24 日
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附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:365061
2、投票简称:康旗投票
3、议案设置及意见表决
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 6 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 5 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 6 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2018 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会股东参会登记表
姓名/名称 证件号码
股东账号 持股数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人/本
公司法定代表 备注
人参会
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附件三
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海康耐特旗计智能
科技集团股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本人(本公司)对以下议案行
使表决权。本人(本公司)对本次大会表决事项未作具体指示的,代理人可代为行
使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2018 年度财务决算报告》 √
4.00 《2018 年年度报告》及其摘要 √
5.00 《2018 年度利润分配预案》 √
《关于业绩补偿方案暨拟回购注销股份及现金返还的议 √
6.00
案》
《关于公司及子公司 2019 年向银行申请综合授信额度及 √
7.00
担保事项的议案》
注:表决议案时,请在相应的表决意见框里打“√”,每一议案限选一项,多选、不填写或使
用其它符号的视同弃权统计。
委托股东姓名及签章:_______________________
身份证或营业执照号码:_____________________
委托人股票账号:____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
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委托日期:___________________________________
注:
1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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