证券代码：300061             证券简称：旗天科技          公告编号：2020-029



               旗天科技集团股份有限公司
       关于为全资子公司申请授信额度提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    2020 年 4 月 1 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第五十次会议审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议

案》，同意公司为全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“欧飞”）向交

通银行江苏省分行南京中央门支行申请的 1,000 万元综合授信额度提供担保，担

保方式为连带责任担保。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次
对外担保无需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：江苏小旗欧飞科技有限公司（原名为：江苏欧飞电子商务有
限公司）
    2、住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 7 幢 10 楼
    3、法定代表人：石爱萍
    4、注册资本：1,111.111111 万元人民币
    5、公司类型：有限责任公司（法人独资）
    6、成立日期：2010 年 11 月 1 日

    7、经营范围：
    许可项目：第二类增值电信业务；网络文化经营；出版物互联网销售（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结
果为准）
    一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网设备销售；
                                      1/3
人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销
策划；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；企业管理；
广告设计、代理；汽车拖车、求援、清障服务；代驾服务；洗车服务；单用途商
业预付卡代理销售；寄卖服务；销售代理；商务代理代办服务；票务代理服务；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；体育用品及器材零售；
文具用品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；艺术品代理；食用农产品零售；
日用品零售；服装服饰零售；母婴用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    8、股权结构：公司持有欧飞 100%的股权，欧飞为公司全资子公司。
    9、主要财务指标：
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，欧
飞总资产 536,690,701.14 元，净资产 240,262,965.72 元。2018 年度，实现营业收

入 160,269,108.46 元，营业利润 69,542,830.05 元，归属于母公司所有者的净利
润 61,634,502.57 元。
    截止 2019 年 6 月 30 日，总资产 475,356,266.92 元，净资产 262,325,130.98
元。2019 年 1-6 月，实现营业收入 64,723,703.43 元，营业利润 25,210,898.59 元，
归属于母公司所有者的净利润 22,062,165.26 元。
    三、担保事项说明
    1、本次公司为欧飞提供的担保为连带责任担保。
    2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定，并以正式签署的担

保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。
    3、为保证上述担保事项的顺利实施，将提请授权董事长刘涛先生代表公司
办理相关事宜并签署有关合同文件。
    四、累计对外担保情况
    截止公告披露日，公司实际担保（包括母公司为子公司，子公司为母公司）
余额 37,295 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 15.96%。审批的担保金额
为 200,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 85.58%。公司无逾期对外担
保情形，不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形，不存在为非关联方

提供担保的情形。
    五、董事会意见

                                     2/3
    公司为全资子公司欧飞申请授信额度提供担保，有利于其筹措资金、发展业
务，符合公司整体利益。公司对其日常经营有控制权，欧飞财务和经营状况良好，
公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
    六、独立董事意见

    本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，欧飞财务和
经营状况良好，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。
我们一致同意本次公司为全资子公司申请授信额度提供担保。
    七、备查文件目录
    1、第四届董事会第五十次会议决议
    2、独立董事关于第四届董事会第五十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                        旗天科技集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 1 日




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