证券代码：300069         证券简称：金利华电         公告编号：2017-064


                    浙江金利华电气股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会
议于 2017 年 11 月 14 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发
出通知。2017 年 11 月 20 日下午 14:00 在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。
应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长赵坚
先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内
容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整为全资子公司提供担保事项的议案》

    同意将经公司 2017 年 6 月 8 日第四届董事会第五次会议及 2017 年 6 月 26
日 2017 年第二次临时股东大会审议通过的，公司为全资子公司江西强联电气有
限公司（以下简称“江西强联”）向中国农业银行股份有限公司芦溪县支行申请
不超过 3,000 万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限 36 个月的事项
调整为：公司为江西强联向银行等金融机构申请不超过 3,000 万元的担保融资额
度提供连带责任担保，担保期限 36 个月。同意公司授权董事长或董事长指定的
授权代理人在本次调整担保事项的范围内办理相关手续、签署相关法律文件等。
    《关于调整为全资子公司提供担保事项的公告》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。

    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。

    独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意本次调整为全资子公司提供

                                    1
担保事项。

    本议案将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》

    同意变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）为
公司 2017 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，审
计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华
会计师协商确定。

    《关于变更公司 2017 年度审计机构的议案》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站。

    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。

    本事项已获独立董事事前认可，独立董事对本议案发表了明确的独立意见，
同意本次变更公司 2017 年度审计机构事项。

    本议案将提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

    《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。

    表决结果：以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议；

    2、独立董事事前认可和独立意见。

    特此公告。

                                       浙江金利华电气股份有限公司董事会

                                                   2017 年 11 月 21 日




                                   2