证券代码：300069          证券简称：金利华电          公告编号：2018-030


                   浙江金利华电气股份有限公司
                     关于补选公司董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 21 日召
开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，
经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名朱方文先生（简历见附件）为公司
第四届董事会董事候选人，并补选其为第四届董事会发展战略委员会委员。本议
案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议，董事任期自公司股东大会选举通过之
日起至公司第四届董事会任期届满日止。

    朱方文先生担任董事不会导致“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一”的情形，符合本公司章
程的规定。

    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国
证监会指定信息披露网站发布的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    特此公告。




                                       浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 24 日




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附件：朱方文简历
       朱方文，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，复旦大学经济
学硕士学历。曾历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理，并购融资
部助理董事、董事及执行董事。2017 年 8 月起至今担任公司总经理兼任全资子
公司上海赫金文化传播有限公司总经理、执行董事，并担任参股企业北京文华海
汇投资管理有限公司董事。朱方文先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股
份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员无关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行
为。




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