证券代码：300069           证券简称：金利华电          公告编号：2018-064



                   浙江金利华电气股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议于 2018 年 8 月 18 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发
出通知。2018 年 8 月 29 日下午 14:00 以现场会议方式召开。应出席会议的董事
7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长赵坚先生主持，公司监
事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司
法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。
    经审核，董事会认为：公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度
报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度的经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
         2018年8月30日