证券代码：300069         证券简称：金利华电        公告编号：2019-023



                    浙江金利华电气股份有限公司

                    关于公司董事长辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月
22 日收到董事长赵坚先生的书面辞职报告，赵坚先生因个人原因向公司董事会
提出辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会主任及薪酬与考核委员会委
员等职务。赵坚先生辞去上述职务后，仅在全资子公司江西强联电气有限公司担
任执行董事一职，且仍为公司控股股东、实际控制人。


    赵坚先生董事原定任期为 2017 年 1 月 5 日至公司第四届董事会任期届满日
止。截至本公告披露日，赵坚先生直接持有公司股份 32,803,238 股，占公司总
股份的 28.04%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》相关规定，赵坚先生承诺在其就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所
持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。


    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，赵坚先生的辞职不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的日常生
产经营。赵坚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按《公司法》
及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事长选举的工作。


    赵坚先生作为公司的创始人，在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司成长
和发展做出了卓越贡献，公司董事会对赵坚先生的卓越工作以及为公司的发展做
出的突出贡献表示衷心的感谢和由衷的敬意！


    特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
        2019 年 6 月 24 日