证券代码：300069         证券简称：金利华电         公告编号：2019-025



                    浙江金利华电气股份有限公司

     关于公司选举董事长及董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召
开第四届董事会第十七次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通
过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。根据《公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，选举吴兰燕女士
为董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴兰
燕女士简历附后。


    同时，根据公司相关专门委员会议事规则，选举吴兰燕女士担任公司发展战
略委员会主任及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会届满之日止。


    公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事关于第四届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                       浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                                2019 年 6 月 28 日
附件：吴兰燕女士简历


    吴兰燕，女，中国籍，1965 年出生，EMBA，助理经济师、助理会计师。2007
年-2010 年 12 月任职于本公司。2010 年 12 月至 2013 年 12 月担任本公司副总经
理。2013 年 12 月至 2015 年 8 月担任本公司总经理。2013 年 12 月起至今担任本
公司董事。吴兰燕女士曾先后被授予“三八红旗手”、“先进工作者”、“协税
和护税先进个人”、“优秀经理（厂长）”、“2013 年金华优秀企业家（金牛
奖）”等荣誉， 2011 年 3 月被选举为金华市第六届政协委员，2011 年 6 月被选
举为金华市政协经济科技委员会委员，2017 年 4 月被选举为第七届金华市政协
委员和金华市政协社法委会员。


    吴兰燕女士为公司控股股东及实际控制人赵坚先生之妻，也是公司特定股东
赵晓红先生之嫂。除此之外，吴兰燕女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截止本公告日，吴兰燕女士未
直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的
情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情况，不存在失信行为。