证券代码：300077              证券简称：国民技术            公告编号：2018-044


                       国民技术股份有限公司
         关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，公告没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届董事会第一

次会议于 2018 年 5 月 11 日在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产

学研基地 A 座 7 层 710 会议室现场召开。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的

议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于

聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

    公司董事会同意聘任孙迎彤先生为公司总经理；聘任朱永民先生、梁洁先生、

全衡先生为公司副总经理；聘任徐辉先生为公司财务总监；聘任全衡先生为公司董

事会秘书；聘请陈志生先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议审议通过

之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    上述人员具备与其行使职权相应的任职条件，不存在公司法等法律法规、规范

性文件及公司章程规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信

被执行人。上述人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及公

司章程的规定。公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    全衡先生、陈志生先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资

格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会

秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。董事会秘书及证券事务代表的联

系方式如下：

    联系人：全衡、陈志生

    地   址：深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华中科技大学产学研基地 A 座 7 层
电   话：0755-86916692

传   真：0755-86916692

邮   箱：investors@nationz.com.cn



特此公告。


                                    国民技术股份有限公司
                                         董   事 会
                                    二〇一八年五月十一日