| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《〈2023年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》
11.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
累积投票提案 提案12.00、13.00、14.00为等额选举列示
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举孙迎彤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举阚玉伦先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举周斌先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举叶艳桃女士为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈卫武先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举郝丹女士为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举吉杏丹女士为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举王渝次先生为公司第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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国民技术现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《〈2023年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》
11.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举孙迎彤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举阚玉伦先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举周斌先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举叶艳桃女士为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈卫武先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举郝丹女士为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举吉杏丹女士为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举王渝次先生为公司第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《〈2023年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2024年为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬津贴的议案》
11.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬津贴的议案》
12.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
12.01 选举孙迎彤先生为公司第六届董事会非独立董事
12.02 选举阚玉伦先生为公司第六届董事会非独立董事
12.03 选举周斌先生为公司第六届董事会非独立董事
12.04 选举叶艳桃女士为公司第六届董事会非独立董事
13.00 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
13.01 选举陈卫武先生为公司第六届董事会独立董事
13.02 选举郝丹女士为公司第六届董事会独立董事
13.03 选举吉杏丹女士为公司第六届董事会独立董事
14.00 《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
14.01 选举王渝次先生为公司第六届监事会非职工代表监事
14.02 选举林玉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-11-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
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2023-11-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 |
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2023-11-30
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国民技术现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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国民技术现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-31
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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国民技术现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-08-26; 一次变更日期: 2023-08-31; 一次变更公告日期: 2023-08-15; |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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国民技术现发布 |
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2023-04-17
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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国民技术现发布 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《〈2022年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司相关规章制度的议案》
11.01 《关于修订〈股权投资管理制度〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《〈2022年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司相关规章制度的议案》
11.01 《关于修订〈股权投资管理制度〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
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2023-04-17
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《〈2022年年度报告〉及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
8.00 《关于2023年为下属子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司相关规章制度的议案》
11.01 《关于修订〈股权投资管理制度〉的议案》
11.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
11.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-17; 一次变更日期: 2023-04-26; 一次变更公告日期: 2023-04-08; |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-17 |
拟披露年报 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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国民技术现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》 |
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2022-09-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司内蒙古斯诺的全资子公司提供担保的议案》 |
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2022-09-29
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，借款,担保(或解除) |
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国民技术现发布 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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国民技术现发布 |
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2022-07-21
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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国民技术现发布 |
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2022-07-08
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关于全资子公司收到驳回再审申请民事裁定书的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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国民技术现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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关于2021年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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国民技术现发布 |
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