证券代码：300077             证券简称：国民技术         公告编号：2018-059


                         国民技术股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届监事会第四

次会议于 2018 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。会议通知以电子邮件并电话通知

的方式送达，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议由监事

会主席王渝次先生召集并主持，部分高管列席了会议。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，

会议决议合法、有效。



二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于经营性应收账款清理核销的议案》

    公司本次资产核销遵循了《企业会计准则》和公司关于资产核销的管理制度，

真实反映了公司财务状况，核销依据充分，核销资产不涉及公司关联方。公司董事

会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销。

    本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

    2、审议通过《<2018年半年度报告>及其摘要》

    监事会认真审核了公司的《2018 年半年度报告》及其摘要，监事会认为董事会

编制和审核国民技术股份有限公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    3、审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公

司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变

更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相

关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。



三、备查文件

   1、《国民技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。




    特此公告。


                                                       国民技术股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                      二〇一八年八月二十九日