辽宁奥克化学股份有限公司                                    关于终止合作的意向公告

证券代码：300082                证券简称：奥克股份               公告编号：2014-010




                       辽宁奥克化学股份有限公司
                        关于终止合作的意向公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2012年11月30日，辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，并与
中国北方化学工业集团有限公司（以下简称“北化集团”）签署了《年产8万吨
环氧乙烷衍生精细化工产品项目合资合同》(以下简称"合资合同")，决定共同投
资设立辽宁北化奥克化学有限公司（以下简称“合资公司”），合资公司注册资
本人民币10,800万元，其中公司以自有资金（现金）出资5,400万元，占注册资
本的50%；北化集团以现金出资5,400万元，占注册资本的50%。同时，由合资公
司实施建设“年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目”（以下简称“合资项
目”），合资项目的建设地点位于辽宁省盘锦市双台子区华锦精细化工园区内，
计划总投资21,728.38万元，以自有资金投资建设，不足部分申请银行贷款。

    上 述 投 资 的 具 体 内 容 请 详 见 公 司 于 2012 年 12 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

    董事会审议通过合作投资事项以后，双方积极开展合作事宜，推进项目前期
准备工作，辽宁北化奥克化学有限公司亦于2012年12月18日成立。但由于目前双
方战略合作背景发生了重大变化，经双方共同努力、多次协商仍无法达成一致解
决方案，双方拟终止于2012年11月30日签订的合资合同、终止合资公司，并于2014
年4月17日，公司与北化集团签署了《终止合作意向书》。

    《终止合作意向书》约定如下：

    1、双方拟终止合资合同中约定的年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目
的合作。自意向书签订之日起，合资合同中止执行。



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    2、双方同意对年产8万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目的终止事宜进行协
商，并由双方尽快聘请会计师事务所对合资公司的财务状况进行审计，根据审计
的结果确定后续处理方案。合资公司于协议签署之日起终止一切运营活动。审计
截止日至书面终止协议签订日期间的合资公司的损益情况由善后工作小组确认，
并应于书面终止协议签订前形成解决方案。

    3、成立善后工作小组负责实施包括合资公司审计在内的后续工作，善后工
作小组由公司方代表4名、北化集团方代表4名、以及合资公司方代表4名组成，
由北化集团方代表周奎军担任组长，公司方代表孙玉德担任副组长。善后工作小
组由组长负责，副组长监督，由组员集体决定善后工作方案及提出最后的善后工
作报告并报合资公司董事会及股东会审议善后事宜。善后工作小组应召开善后工
作会议，以投票的方式进行决议，参加会议简单多数决议，善后工作小组组员均
应积极参加善后工作小组工作。

    4、善后工作小组的工作完成后，甲乙双方应协商签订合资合同的书面终止
协议，该终止协议应经双方的权力机构审议通过，并经甲乙双方盖章并签署后生
效。

    鉴于公司目前已经完成了生产基地的全国战略布局，在东北、华北、华中以
及华南地区均具备强大的生产保障能力，并且东北地区的生产能力亦基本可以满
足目前的市场需求，本次终止合作事宜，除了会带来一部分投资损益以外，不会
对公司构成实质性影响。

    本次签署的《终止合作意向书》，公司与北化集团仅就终止合作达成了一致
意向，但具体的终止方案尚待善后工作小组讨论研究，最终由公司与北化集团协
商确定并签署正式的书面终止合作协议。公司将根据终止合作事宜的进展情况，
及时地履行审批程序和信息披露义务，请广大投资者关注并注意投资风险。




    特此公告。

                                      辽宁奥克化学股份有限公司     董事会

                                                    2014 年 4 月 18 日

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