辽宁奥克化学股份有限公司                        第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300082               证券简称：奥克股份            公告编号：2014-032




                       辽宁奥克化学股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）于 2014 年 7 月 27 日以通讯方式举行。会议通知于 2014
年 7 月 17 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9 名，实到董
事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


     本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，
审议通过了以下决议：

     一、 审议通过了《2014 年半年度报告全文及其摘要》，其中同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票。

    《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登2014年半年度报告披露提
示性公告。

    本项议案无需提交股东大会审议。

     二、 审议通过了《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其
中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于报告的详细内容请参阅公司于同日在巨潮资讯网刊登的《2014年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告》。

    针对上述报告的内容，独立董事发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

    本项议案无需提交股东大会审议。


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辽宁奥克化学股份有限公司               第三届董事会第五次会议决议公告

特此公告。


                               辽宁奥克化学股份有限公司 董事会


                                             2014 年 7 月 29 日




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