辽宁奥克化学股份有限公司                        第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300082               证券简称：奥克股份            公告编号：2014-041




                       辽宁奥克化学股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2014 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式在公司会
议室举行。会议通知于 2014 年 8 月 25 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次
会议的董事为 9 名，实到董事 9 名，其中董事马卫国先生、董事范小平先生、独
立董事史献平先生通过通讯方式参与表决，符《公司法合》和《公司章程》的规
定。

       本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，
审议通过了以下决议：

       一、 审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，其中同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将超募资金项目“年产20万吨环氧乙烷项目及30万吨∕年低碳环氧衍生
精细化工新材料项目”达到预定可使用状态的时间延期至2014年12月31日，“增
资扬州奥克石化仓储有限公司实施50000M3低温乙烯储罐及配套工程”达到预定
可使用状态的时间延期至2014年10月31日。

    公司监事会对上述事项发表了审核意见，独立董事对上述事项发表了独立意
见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见，详情请参
阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。

    本项议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。


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辽宁奥克化学股份有限公司               第三届董事会第七次会议决议公告

                               辽宁奥克化学股份有限公司 董事会

                                             2014 年 8 月 28 日




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