辽宁奥克化学股份有限公司                        关于部分超募资金投资项目延期的公告
证券代码：300082               证券简称：奥克股份                公告编号：2014-042




                       辽宁奥克化学股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2014 年 8 月 28 日以通讯方式举行。会议通知于 2014
年 8 月 25 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实到监
事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票
表决，审议通过了以下决议：

     一、 审议通过了《关于部分超募资金投资项目延期的议案》，其中同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：公司本次部分超募资金投资项目实施进度调整，是结合外部配
套条件，并出于谨慎考虑做出的决定，项目的投资总额、投资规模等均未发生变
化，不存在改变或变相改变募集资金投向情况，不存在损害股东利益的情形，也
不存在违反中国证监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

    特此公告。




                                            辽宁奥克化学股份有限公司 监事会

                                                              2014 年 8 月 28 日




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