辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
              关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及
《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，本着认真、负责的态度，对公司聘任高级管理人员的事项进行了认真了解
和核查，发表独立意见如下：
    同意聘任李裕丰先生担任公司董事会秘书、财务总监职务。
    本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行
的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能
力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管
理人员应履行的各项职责。
    本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益
的情况。
    独立董事：




                 林木西           史献平              张学勇


                                                         2014 年 10 月 9 日




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