奥克股份：第三届董事会第十一次会议决议公告2014-11-11
辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2014-057
辽宁奥克化学股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议（以下简称“本次会议”）于2014年11月11日以通讯方式举行。会议通知于2014
年11月8日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9
名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，经与会董事充分合议并投票表决，
审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于公司减资退出辽宁北化奥克化学有限公司的议案》，
其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于战略合作背景发生重大变化，公司决定终止与中国北方化学工业集团有
限公司的合作，减资退出合营公司辽宁北化奥克化学有限公司（以下简称“北化
奥克”），北化奥克注册资本由10,800万元减资至5,400万元，由公司减资5,400
万元，退出持有的50%股权。本次减资后，公司不再持有北化奥克的股权。
以 2014 年 4 月 30 日为基准日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分
所对北化奥克进行了审计，截至 2014 年 4 月 30 日北化奥克的净资产账面价值为
10,286.23 万元。
以 2014 年 4 月 30 日为基准日，北京天健兴业资产评估有限公司对北化奥克
的资产进行了评估，截至 2014 年 4 月 30 日北化奥克的资产评估价值为 10,398.66
万元。
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上述审计价值及评估价值已经过公司与北化集团确认，但尚需以北化集团
的母公司中国兵器工业集团公司（以下简称“兵器集团”）的审计和资产评估
备案值为准。
本次减资作价以经兵器集团资产评估备案的净资产为基准，公司减持50%股
权取得的减资款，按照北化奥克的净资产价值及减持比例计算。具体计算公式如
下：
公司减持50%股权取得的减资款=（兵器集团资产评估备案的2014年4月30日
北化奥克净资产价值-自2014年4月30日至工商行政管理机关受理减资变更登记
之日北化奥克发生的各项税费、支出）×50%。
北化奥克须在其减资公告45日期限届满之日起三个工作日内向工商行政管
理机关提交减资变更登记申请，北化奥克减资变更登记申请经工商行政管理机关
受理之日后的十个工作日内，北化奥克以现金方式向公司支付本协议约定的全部
减资款。
详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网刊登的《关于公司减资退出辽宁北化奥克化学有限公司的公告》。
本项议案无需提交股东大会审议。
二、 审议通过了《关于使用募集资金利息补充超募资金投资项目所需资金
的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
截至 2014 年三季度末，“年产 20 万吨环氧乙烷项目及 30 万吨∕年低碳环氧
衍生精细化工新材料项目”（简称“环氧乙烷项目”）和“增资扬州奥克石化仓储
有限公司实施 50000M3 低温乙烯储罐及配套工程”（简称“乙烯储罐项目”）两个
募投项目的募集资金产生的利息收入的余额为 483.49 万元，公司决定将上述利
息收入 483.49 万元以及其与两项目的募集资金自 2014 年 9 月 30 日以后产生的
孳息，全部用于补充环氧乙烷项目建设所需资金，并相应减少环氧乙烷项目建设
所需的部分贷款。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对上述事项发表了审核意
见，保荐机构中信建投证券股份有限公司就上述事项出具了核查意见，详情请参
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辽宁奥克化学股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告
阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关
公告。
本项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2014 年 11 月 11 日
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