辽宁奥克化学股份有限公司                   第三届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300082                 证券简称：奥克股份            公告编号：2015-033




                     辽宁奥克化学股份有限公司
               第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 5 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议
通知于 2015 年 5 月 24 日以通讯和电子邮件等方式发出。应参加本次会议的监事
为 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等的相关规定。

     本次会议由监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分了解议案内容的
前提下，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

     一、 审议通过了《<辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要》，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事梁军先生回
避表决。

    依据辽宁奥克化学股份有限公司“共同创造、共同分享”的企业文化，并遵
照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《辽
宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。

    经核查，监事会认为：《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关
议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存
在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，有利于公司的
持续发展。


                                         1
     辽宁奥克化学股份有限公司              第三届监事会第十二次会议决议公告
    公司本次员工持股计划符合公司发展的需要，同意将《辽宁奥克化学股份有
限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要提交公司股东大会审议。

     二、 审议通过了《关于核实公司第一期员工持股计划人员名单的议案》，
其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事梁军先生回避表决。；

    经过核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划拟定的持有人均符合《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》及其他法律、法规和规范性文
件规定的持有人条件，符合《辽宁奥克化学股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、
有效。

    特此公告。




                                        辽宁奥克化学股份有限公司    监事会

                                                      2015 年 5 月 27 日




                                    2