辽宁奥克化学股份有限公司                   第三届监事会第十三次会议决议公告
证券代码：300082                  证券简称：奥克股份            公告编号：2015-046




                      辽宁奥克化学股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议
通知于 2015 年 7 月 27 日以通讯和电子邮件等方式发出。应参加本次会议的监事
为 3 名，实际参加监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等的相关规定。

       本次会议由监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分了解议案内容的
前提下，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

       一、 审议通过了《关于收购上海东硕环保科技有限公司 37%股权暨关联交
易的议案》，其中同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事董晓杰女士回避表
决。

    公司计划以自有资金收购上海德努弗投资管理有限公司（以下简称“德努
弗”）持有的上海东硕环保科技有限公司（以下简称“东硕环保”）37%股权，交
易金额合计 1.3 亿元。

    东硕环保是一家专业从事工业废水处理的环保企业，其主要业务集中在煤化
工、石油化工等领域，与公司主业有较强的相关性。

    本次收购符合公司“大趋势、大市场、少竞争”的开发经营原则和公司“十
三.五”发展规划的方向，有助于推动公司在绿色环保产业中的发展。

    目前，公司的控股股东奥克集团股份公司持有德努弗 100%的股权。德努弗
属于公司的关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，
本次交易构成关联交易。关联监事董晓杰女士回避表决。


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    关于上述的交易的详细内容，请详见公司于同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于收购上海东硕环保科技有限公司 37%股
权暨关联交易的公告》。

    该项议案无需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                         辽宁奥克化学股份有限公司    监事会

                                                       2015 年 7 月 30 日




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