辽宁奥克化学股份有限公司                        第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300082               证券简称：奥克股份              公告编号：2015-052




                       辽宁奥克化学股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 8 月 22 日以通讯方式举行。会议通知于
2015 年 8 月 12 日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实
到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
     本次会议由公司监事会主席谭文华先生主持，经与会监事充分合议并投票
表决，审议通过了以下决议：
     一、 审议通过了《2015 年半年度报告全文及其摘要》，其中同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站，并在《中国证券报》上刊登 2015 年半年度报告披
露提示性公告。
    本项议案无需提交股东大会审议。
     二、 审议通过了《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，其
中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                            辽宁奥克化学股份有限公司 监事会
                                                            2015 年 8 月 25 日

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