辽宁奥克化学股份有限公司                  《股东大会议事规则》修订对照表




                         辽宁奥克化学股份有限公司
                    《股东大会议事规则》修订对照表

         根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公
     司章程指引（2014 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》、《上市
     公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，对公司《股东大会议
     事规则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号                    修订前                                 修订后

 1      第二十一条 公司应当按照《公司章程》 第二十一条 公司应当按照《公司章程》
        的规定，在指定地点召开股东大会。    的规定，在指定地点召开股东大会。
            股东大会应当设置会场,以现场会      股东大会应当设置会场,以现场会
        议形式召开。                       议形式召开，并应当按照法律、行政法
                                           规、中国证监会或公司章程的规定，采
            股东可以亲自出席股东大会并行
                                           用安全、经济、便捷的网络和其他方式
        使表决权,也可以委托他人代为出席和
                                           为股东参加股东大会提供便利。股东通
        在授权范围内行使表决权。委托他人代
                                           过上述方式参加股东大会的，视为出
        理出席股东大会的，其授权和其他相关
                                           席。
        事项按照《公司章程》的规定办理。上
        市公司可以采用安全、经济、便捷的网     股东可以亲自出席股东大会并行
        络或其他方式为股东参加股东大会提   使表决权,也可以委托他人代为出席和
        供便利。股东通过上述方式参加股东大 在授权范围内行使表决权。委托他人代
        会的，视为出席。                   理出席股东大会的，其授权和其他相关
                                           事项按照《公司章程》的规定办理。
            股东大会采用网络或其他方式的，
        应当在股东大会通知中明确载明网络       股东大会采用网络或其他方式的，
        或其他方式的表决时间及表决程序。股 应当在股东大会通知中明确载明网络
        东大会网络或其他方式投票的开始时   或其他方式的表决时间及表决程序。股
        间，不得早于现场股东召开前一日下午 东大会网络或其他方式投票的开始时
        3：00，并不得迟于现场股东大会召开 间，不得早于现场股东召开前一日下午
        当日上午 9：30，其结束时间不得早于 3：00，并不得迟于现场股东大会召开
        现场股东大会结束当日下午 3：00。   当日上午 9：30，其结束时间不得早于
                                           现场股东大会结束当日下午 3：00。

 2      第二十九条 在年度股东大会上,董事        第二十九条 在年度股东大会上,董事
        会、监事会应当就其过去一年的工作向      会、监事会应当就其过去一年的工作向
        股东大会作出报告,每名独立董事也应       股东大会作出报告。独立董事应当就履
        作出述职报告。                          职情况向公司年度股东大会提交述职
                                                报告，亲自或委托其他独立董事对上一

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                                         年度的履职情况进行说明。

3   第三十七条 股东与股东大会拟审议事    第三十七条 股东与股东大会拟审议事
    项有关联关系时，应当回避表决，其所   项有关联关系时，应当回避表决，其所
    持有表决权的股份不计入出席股东大     持有表决权的股份不计入出席股东大
    会有表决权的股份总数。上市公司持有   会有表决权的股份总数。
    自己的股份没有表决权，且该部分股份
                                             股东大会审议影响中小投资者利
    不计入出席股东大会有表决权的股份
                                         益的重大事项时，对中小投资者的表决
    总数。
                                         应当单独计票。单独计票结果应当及时
                                         公开披露。
                                             上市公司持有自己的股份没有表
                                         决权，且该部分股份不计入出席股东大
                                         会有表决权的股份总数。
                                             公司董事会、独立董事和符合相关
                                         规定条件的股东可以公开征集股东投
                                         票权。征集股东投票权应当向被征集人
                                         充分披露具体投票意向等信息。禁止以
                                         有偿或者变相有偿的方式征集股东投
                                         票权。公司不得对征集投票权提出最低
                                         持股比例限制。

4       第四十三条 股东大会决议应列明      第四十三条 股东大会决议应当及时
    出席会议的股东和代理人人数、所持有   公告，股东大会决议和股东大会决议公
    表决权的股份总数及占公司有表决权     告中应列明出席会议的股东和代理人
    股份总数的比例、表决方式、每项提案   人数、所持有表决权的股份总数及占公
    的表决结果和通过的各项决议的详细     司有表决权股份总数的比例、表决方
    内容。                               式、每项提案的表决结果和通过的各项
                                         决议的详细内容。


    特此公告。


                                      辽宁奥克化学股份有限公司      董事会


                                                      2016 年 1 月 26 日




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