辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告 证券代码:300082 证券简称:奥克股份 公告编号:2016-027 辽宁奥克化学股份有限公司 2015年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年股东大会(以 下简称“本次会议”)于2016年5月20日下午14:30在公司的全资子公司奥克化学 扬州有限公司会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,通 过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董 事会召集、董事长朱建民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 2、通过现场和网络投票的股东12人,代表股份429,653,712股,占上市公司 总股份的63.7544%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份424,247,298股, 占上市公司总股份的62.9522%;通过网络投票的股东9人,代表股份5,406,414股, 占上市公司总股份的0.8022%。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员,以及聘请的见证律师等相关人士 出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一)审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。 1 辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (二)审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (三)审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 2 辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (四)审议通过了《2015 年度财务决算报告》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (五)审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (六)审议通过了《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》。 1、与控股股东及其所控制的企业之间的日常关联交易 本议案关联股东奥克集团股份公司回避表决。 表决结果:同意 57,632,226 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表 3 辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告 决权股份总数的 99.6106%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东代 表所持有表决权股份总数的 0.3894%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 2、与控股股东及其所控制的企业以外的关联方之间的日常关联交易 本议案关联股东广东德美精细化工股份有限公司回避表决。 表决结果:同意 382,628,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9412%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0588%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (七)审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 4 辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (八)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (九)审议通过了《关于 2016 年度对子公司提供担保额度的议案》。 本议案关联股东奥克集团股份公司回避表决。 表决结果:同意 57,632,226 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有表 决权股份总数的 99.6106%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东代 表所持有表决权股份总数的 0.3894%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (十)审议通过了《关于 2016 年度对子公司提供财务资助事项的议案》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 5 辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (十一)审议通过了《关于修改经营范围及修订<公司章程>部分条款的议 案》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 0%。 (十二)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。 表决结果:同意 429,428,424 股,占出席本次会议的股东及股东代表所持有 表决权股份总数的 99.9476%;反对 225,288 股,占出席本次会议的股东及股东 代表所持有表决权股份总数的 0.0524%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次会议的股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0%。 其中,单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果:同意 10,832,226 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9626%;反 对 225,288 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股 6 辽宁奥克化学股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告 份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京德恒律师事务所的李哲、侯阳律师进行现场见证,并出 具了法律意见书,结论如下: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的 人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章 程》的规定,本次股东大会合法有效。 四、备查文件 1.辽宁奥克化学股份有限公司2015年年度股东大会决议; 2.北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2015年年 度股东大会的法律意见》。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司 2016 年 5 月 20 日 7