辽宁奥克化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300082               证券简称：奥克股份            公告编号：2017-005


                      辽宁奥克化学股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于2017年2月20日以电子邮件发出，会议于2017年2月23日以通讯表决的方式
召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开
和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过
以下议案：

     一、 审议通过了《关于与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订<发行股
份及支付现金购买资产协议>的议案》；
    同意公司与武汉吉和昌化工科技股份有限公司签订《发行股份及支付现金购
买资产协议》，武汉吉和昌化工科技股份有限公司向公司定向增发 2910 万股及
支付人民币 98 万元购买公司持有的武汉奥克化学有限公司 60%股权，本次交易
完成后公司将持有武汉吉和昌化工科技股份有限公司 38.8%股权。董事会授权公
司管理层办理本次交易的具体事宜，包括签署相关文件。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于与武汉吉和昌化工科技
股份有限公司签订<发行股份及支付现金购买资产协议>的公告》（2017-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
    同意公司以自有资金10,000万元在辽宁省辽阳市设立全资子公司辽宁奥克
新材料有限公司，在满足相关协议约定前提条件的情况下由辽宁奥克新材料有限
公司收购辽宁会福化工有限公司63%股权；并将原计划设立的江苏奥克碳酸酯有
限公司的投资主体由公司变更为辽宁奥克新材料有限公司，将江苏奥克碳酸酯有
限公司的名称变更为扬州奥克碳酸酯有限公司。董事会授权公司管理层办理本次
对外投资具体事宜，包括签署相关文件。

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              辽宁奥克化学股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的
公告》(2017-007)。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    同意聘任张玮敏女士、姜景涛先生担任公司证券事务代表，任期自公司董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任证券事务代表的公
告》（2017-008）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                           辽宁奥克化学股份有限公司董事会
                                                    二〇一七年二月二十四日




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