辽宁奥克化学股份有限公司                 第四届监事会第十一次会议决议公告
证券代码：300082                证券简称：奥克股份            公告编号：2017-092


                    辽宁奥克化学股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


   辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议通知于2017年12月21日以电子邮件发出，会议于2017年12月25日以通讯表决的
方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下
议案：

    审议通过了《关于全资子公司江苏奥克化学有限公司变更会计估计的议
案》。

    监事会意见：江苏奥克化学有限公司根据实际情况对会计估计进行相应的
变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真
实地反映江苏奥克化学股份有限公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。同意江苏奥克化学有限公司本次会计估计的变更。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司江苏奥克化
学有限公司变更会计估计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                            辽宁奥克化学股份有限公司监事会
                                                     二〇一七年十二月二十五日




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