辽宁奥克化学股份有限公司                    第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300082                  证券简称：奥克股份           公告编号：2019-073


                      辽宁奥克化学股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
通知于2019年10月18日以电子邮件发出，会议于2019年10月23日以通讯表决的方

式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开和表决
程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议
案：
       一、 审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文》；
    公司已于 2019 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》刊登《2019 年第三季度报告披露提示性公告》。
    具体内容请见公司于同日在证监会指定的创业板信息披露网站披露的《公司
2019 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注

销部分限制性股票的议案》；
    鉴于 2017 年限制性股票激励计划中，首次授予激励对象孙绍强离职、预留
授予激励对象马帅因工作调整不再在公司任职，已不具备激励资格，公司将其二
人持有的已获授但尚未解锁的合计 12.5 万股限制性股票进行回购注销，其中首
次授予的限制性股票本次回购价格为 3.792 元/股，预留授予的限制性股票本次回

购价格为 2.587 元/股。上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激
励管理办法》、《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律的
规定。
    独立董事对相关事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网

披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性

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股票的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    因回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，公司注册资

本将由 68043.5 万股变更为 68031 万股；中国证监会《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》以及深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》，对董监高股份转让条款进行修订。同意修订《公司
章程》中的相应条款，具体如下：
    原条款：第六条 公司注册资本为人民币 68043.5 万元。

            第二十条 公司股份总数为 68043.5 万股，均为普通股。
    修订为：第六条 公司注册资本为人民币 68031 万元。
            第二十条 公司股份总数为 68031 万股，均为普通股。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意于 2019 年 11 月 12 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。
    具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2019 年第三
次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                        辽宁奥克化学股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年十月二十五日




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