证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2017—044


              海默科技（集团）股份有限公司
           第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
二次会议于 2017 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议通知于 8 月 11 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有
董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司
董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、《关于向浙商银行兰州分行申请授信的议案》
    同意公司向浙商银行兰州分行申请新增授信 5,000 万元人民币，新增授信将
用于申请流动资金贷款，以满足日常经营活动资金使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于向中国进出口银行甘肃省分行申请贷款的议案》
    同意公司向中国进出口银行甘肃省分行申请 5,000 万元人民币的流动资金贷
款，贷款期限为 1 年。本次贷款主要用于补充流动资金，以满足日常经营活动资
金使用。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《第五届董事会第三十二次会议决议》。
    特此公告。



                                        海默科技（集团）股份有限公司
                                                   董 事    会
                                                 2017 年 8 月 16 日