证券代码：300084         证券简称：海默科技          公告编号：2018—064


              海默科技（集团）股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次
会议于 2018 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于 7 月 16 日以电子邮
件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有董
事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事和高管人员列席会议。会议由公司董
事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
    1、《关于制定<首席执行官工作细则>的议案》
    为了规范公司首席执行官及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠
实履行职责，勤勉高效地工作。董事会同意公司根据《公司法》及《公司章程》
规定，制定公司《首席执行官工作细则》，自董事会审议通过之日起施行，同时
公司《总裁工作细则》废止。本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《首席执行官工作细则》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于聘任公司首席执行官的议案》
    董事会同意根据《公司章程》规定，经公司董事长提议和董事会提名委员会
审查同意，聘任窦剑文先生为公司首席执行官，任期自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满时止。关于公司本次聘任首席执行官的详细情况见公司与
本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司首
席执行官的公告》（公告编号：2018-066）。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    3、《关于缩减部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久性补充流动资
金的议案》
    董事会同意公司缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资金额 54,3
38.64 万元减至 13,500.00 万元，相应募集资金承诺投资规模由 51,722.08 万元
减至 13,500.00 万元，并将项目节余募集资金 38,222.08 万元、募集资金利息及
现金管理收益 1,475.49 万元，合计 39,697.57 万元用于永久性补充流动资金。
本议案具体内容见公司与本公告同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于缩减油气田环保装备生产研发基地建设项目投资规模并将节余募集
资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2018-067）。
    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 8 月 6 日（星期一）召开 2018 年第二次临时股东大会。
    关于召开 2018 年第二次临时股东大会的详细内容见公司与本公告同时在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2018-068）。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第四次会议决议》；
    2、《独立董事对相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                          海默科技（集团）股份有限公司
                                                   董 事   会
                                               2018 年 7 月 20 日




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