证券代码：300084          证券简称：海默科技           公告编号：2020-002


              海默科技（集团）股份有限公司
           第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 1 月 2 日以电子邮
件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（所有董
事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、部分高管人员列席会议。会议由董
事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议并通过《关于为子公司提供担保的议案》：
    本次被担保对象为公司控股子公司西安思坦仪器股份有限公司，目前经营稳
健，拥有相当规模的优质资产，具有较强的盈利能力和良好的偿债能力。董事会
同意公司为控股子公司向西安银行城南支行申请额度分别为 1,000 万元人民币
一年期的科技型结合贷和 500 万元人民币一年期的科技金融贷的担保方西安投
融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于本次为子公司提供担保的详细情况，见公司与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编
号：2020-003）。
    三、备查文件
    《第六届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。


                                         海默科技（集团）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2020 年 1 月 7 日