证券代码：300085             证券简称：银之杰          公告编号：2017-055



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次

会议通知于 2017 年 11 月 1 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经电

话确认送达。

    2.本次董事会会议于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，缺席会议的董

事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于筹划重大

资产重组事项申请继续停牌的议案》。

    因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2017 年 9 月 8 日开市起停牌至今。

现由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关

问题仍需与交易对方及有关方面进行必要的协调沟通，重组方案具体内容仍需要进

一步商讨和论证，公司预计无法按原定时间于 2017 年 11 月 8 日前披露重大资产重

组预案或报告书。为确保本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障
本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司董事会

同意向深圳证券交易所申请延期复牌，申请公司股票自 2017 年 11 月 8 日起继续停

牌，继续停牌时间不超过 1 个月。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议。



    特此公告。

                                       深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                              二〇一七年十一月六日