证券代码:300085 证券简称:银之杰 公告编号:2018-037 深圳市银之杰科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议; 3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.现场会议召开时间:2018 年 6 月 19 日(星期二)下午 14:00 2.网络投票时间:2018 年 6 月 18 日——2018 年 6 月 19 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 19 日上 午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2018 年 6 月 18 日 15:00 至 2018 年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议 室。 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事、总经理李军先生 6.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人,代表公司有表决权 的股份 370,702,730 股,占公司总股本的 52.4599%。其中:出席现场会议的股东及 授权代表 9 人,代表股份 370,612,080 股,占公司有表决权股份总数的 52.4470%; 参加网络投票的股东 6 人,代表股份 90,650 股,占公司有表决权股份总数的 0.0128%。 出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以 及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共 9 人,代表公司 股份 462,630 股,占公司有表决权股份总数的 0.0655%。 7.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。 8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技 股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如 下: (一)审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (二)逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金方案的议案》 1、本次发行股份及支付现金购买资产方案 (1)交易对方 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (2)交易标的 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (3)交易价格及定价依据 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (4)支付方式 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (5)现金对价支付安排 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (6)发行股票的种类和面值 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (7)发行方式 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (8)发行对象及认购方式 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (9)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (10)发行数量 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (11)锁定期安排 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (12)上市地点 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (13)滚存未分配利润安排 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (14)过渡期间损益的归属 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (15)本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 2、发行股份募集配套资金 (1)发行股票的种类和面值 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (2)发行方式及发行时间 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (3)定价基准日、发行价格及定价方式 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (4)发行对象及认购方式 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (5)募集配套资金金额及发行数量 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (6)锁定期安排 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (7)上市地点 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (8)募集配套资金用途 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (9)滚存未分配利润安排 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (10)决议有效期 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (三)审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (四)审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第 十三条规定的借壳上市情形的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (五)审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四 十三条第二款规定的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (六)审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条规定的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (七)审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (八)审议通过了《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股 份有限公司与赵芳、王利军、文渝之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (九)审议通过了《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股 份有限公司与赵芳、王利军、文渝之盈利预测补偿协议>的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十)审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十一)审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产 评估报告的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十二)审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体 承诺的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十三)审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 (十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 表决结果:同意 370,632,600 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%; 反对 70,130 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。 其中中小股东表决结果:同意 392,500 股,占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的 84.8410%;反对 70,130 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股 份总数的 15.1590%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法 律意见书,认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》的有关规定,本次大会决议合法有效。 四、备查文件 1.深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议; 2.北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇一八年六月十九日