证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2018-037
深圳市银之杰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2018 年 6 月 19 日（星期二）下午 14:00
2．网络投票时间：2018 年 6 月 18 日——2018 年 6 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 19 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 6 月 18 日 15:00 至 2018
年 6 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事、总经理李军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表公司有表决权
的股份 370,702,730 股，占公司总股本的 52.4599%。其中：出席现场会议的股东及
授权代表 9 人，代表股份 370,612,080 股，占公司有表决权股份总数的 52.4470%；
参加网络投票的股东 6 人，代表股份 90,650 股，占公司有表决权股份总数的
0.0128%。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司
股份 462,630 股，占公司有表决权股份总数的 0.0655%。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如
下：
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金方案的议案》
1、本次发行股份及支付现金购买资产方案
（1）交易对方
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（2）交易标的
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（3）交易价格及定价依据
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（4）支付方式
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（5）现金对价支付安排
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（6）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（7）发行方式
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（8）发行对象及认购方式
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（9）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（10）发行数量
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（11）锁定期安排
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（12）上市地点
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（13）滚存未分配利润安排
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（14）过渡期间损益的归属
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（15）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、发行股份募集配套资金
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（2）发行方式及发行时间
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（3）定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（4）发行对象及认购方式
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（5）募集配套资金金额及发行数量
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（6）锁定期安排
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（7）上市地点
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（8）募集配套资金用途
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（9）滚存未分配利润安排
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（10）决议有效期
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于<深圳市银之杰科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的借壳上市情形的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四
十三条第二款规定的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定>第四条规定的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股
份有限公司与赵芳、王利军、文渝之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《公司与交易对方签署附生效条件的<深圳市银之杰科技股
份有限公司与赵芳、王利军、文渝之盈利预测补偿协议>的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十一）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产
评估报告的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十二）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体
承诺的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十三）审议通过了《关于前次募集资金使用情况的报告》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
表决结果：同意 370,632,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9811%；
反对 70,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0189%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 392,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 84.8410%；反对 70,130 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京市中银律师事务所章彦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
