证券代码：300088           证券简称：长信科技           公告编号：2017-140


                       芜湖长信科技股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2017 年 12 月 8 日下午 4 点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于
2017 年 12 月 1 日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、
规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会推举陈奇先生主持，会议审议了会议
通知所列的以下事项，并通过决议如下：
     一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
     会议选举陈奇先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本
次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
     会议选举高前文先生（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，
自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
     会议聘任张兵先生（简历附后）为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     四、审议通过《关于聘任公司高管的议案》
     会议聘任何晏兵先生、郑建军先生为公司副总裁，许沭华先生为总工程师兼技
术总监，聘任陈伟达先生、邹蓁女士为总裁助理，聘任陈伟达先生为财务总监。上
述人员任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历附后）
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
       会议聘任陈伟达先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       六、审议通过《关于第五届董事会专业委员会成员的议案》
       公司已在 2017 年 12 月 8 日召开的 2017 年第三次临时股东大会上选举组成第
五届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公
司章程》和公司相关制度的规定，董事会同意选举如下成员为公司第五届董事会专
门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具
体选举及组成情况如下：
    战略委员会的人员组成：陈奇、宣天鹏、高前文、张兵，并由陈奇担任召集人；
    审计委员会的人员组成：张冬花、高前文、宣天鹏、陈伟达，并由张冬花担任
召集人；
    薪酬与考核委员会的人员组成：万尚庆、高前文、张兵、张冬花，并由万尚庆
担任召集人；
    提名委员会的人员组成：刘芳端、万尚庆、张兵、廉健，并由刘芳端担任召集
人。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
       决议聘任徐磊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
       表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。




                                            芜湖长信科技股份有限公司 董事会
                                                             2017 年 12 月 8 日
附件：
       1、陈奇先生：男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。历任合肥工
业大学真空教研室助教、讲师、副教授，安徽国际信托投资有限公司投资部副经理，安徽国

信实业有限公司副总经理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司副总经理、总经理。现任本公司

董事长，赣州市德普特科技有限公司董事，天津美泰真空技术有限公司董事、长信智控网络

科技有限公司董事长。主持过多项省部级科研项目，先后获得机械工业部科技进步一等奖、

安徽省科技进步三等奖等多项奖励，并在国内专业杂志发表论文十多篇，其中在国家核心期

刊杂志发表论文一篇，荣获芜湖市科技进步一等奖1次、二等奖1次，安徽省科技进步三等奖

2次。2000年获得安徽省省直机关优秀工作者、2004年芜湖经济技术开发区优秀工作者，2004

年芜湖市外商投资企业协会第三届理事会常务理事。

       截至本公告日，陈奇先生是公司实际控制人之一，直接持有本公司股份18,446,096股,

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规

定的情形。陈奇先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

    2、高前文先生：男，1962年生，中国国籍，无境外居留权，经济管理专业研究生，
会计师、注册会计师、注册资产评估师、高级经济师。曾先后任合肥玻璃总厂财务科科长，

安徽三建集团财务科长，合肥三维电子有限公司总会计师，安徽国元实业投资公司投资部经

理，长信薄膜科技（芜湖）有限公司财务总监、行政总监、副总经理，本公司财务总监、副

总经理、董事会秘书，现任本公司副董事长、副总裁，新疆润丰股权投资企业（有限合伙）

执行事务合伙人，赣州市德普特科技有限公司董事，天津美泰真空技术有限公司董事，深圳

市智行畅联科技有限公司董事，深圳比克动力电池有限公司董事，承洺电子（深圳）有限责

任公司董事，长信智控网络科技有限公司董事，安徽龙磁科技股份有限公司独立董事。2006

年荣获安徽省外商投资企业优秀职工，2008年当选为安徽省外商投资企业协会第五届理事会

常务理事。先后在《安徽财会》、《中国建筑会计》、《安徽资本市场》等刊物发表数篇论

文。

       截至本公告日，高前文先生是公司实际控制人之一，直接持有本公司股份15,380,976

股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条

所规定的情形。高前文先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。
    3、张兵先生：男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学真空技术
与设备专业毕业，本科学历，高级工程师。历任杭州制氧机有限公司技术员，苏州板硝子电

子有限公司制造课课长，长信薄膜科技（芜湖）有限公司技术部经理、品管部经理、总经理

助理、总工程师，现任本公司副总裁、重庆永信科技有限公司董事长兼法人代表。荣获

安徽省科学技术三等奖3次，芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖2次。

    截至本公告日，张兵先生是公司实际控制人之一，不直接持有本公司股份，不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

张兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

    4、何晏兵先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000年参
加工作，历任苏州板硝子电子有限公司技术主任、制造课课长，2006年底加入长信科技，先

后担任总经理助理、事业部总经理、总裁助理等职。

    何晏兵先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股

份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。何晏兵先生符合《公司法》等相关法律、

法规和规范要求的任职条件。

    5、郑建军先生：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年参
加工作，历任芜湖长信科技股份有限公司技术员、车间主管、工程部经理、事业部总经理助

理、天津美泰真空技术有限公司副总经理、总经理等职，现任公司总裁助理、减薄事业群副

总经理。2001年1月参与ITO导电玻璃研制项目，通过安徽省科技成果鉴定，获安徽省科技

进步成果二等奖；2007年9月参与主持TFT液晶电视背光源玻璃项目，鉴定为省级科技成果，

获安徽省科技进步成果三等奖；2007年10月参与触摸屏ITO透明导电玻璃研制项目，鉴定为

省级科技成果，获安徽省芜湖市科技进步成果一等奖，2007年安徽省芜湖市科技进步成果二

等奖； 2011年 担任 安徽省555创新团队带头人助理，入选芜湖市2011年千名人才计划。2015

年12月荣获天津市静海区“青年岗位能手”称号；2016年5月获得天津市静海区“五一”劳

动奖章；获国家实用新型发明专利11项。

    郑建军先生直接持有本公司股份116,000股，与公司、公司控股股东、实际控制人、持

有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。郑建军先生符合《公司

法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

    6、许沭华先生：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任浙江临海
机械厂技术员，合肥工业大学讲师、副教授，中国科学院等离子体物理研究所博士后、副研

究员，深圳豪威真空光电子股份有限公司总工程师，现任本公司总工程师和技术总监。为安

徽省真空薄膜材料与技术“115”产业创新团队带头人。先后担任工信部电子信息产业发展基

金项目、安徽省战略性新兴产业项目、安徽省科技攻关计划项目、安徽省高技术产业化项目、

安徽省信息产业发展资金专项项目、安徽省国际科技合作项目等项目负责人。荣获安徽省科

学技术二等奖1次、三等奖3次；芜湖市科学技术一等奖1次、二等奖1次；发表论文20余篇。

    截至本公告日，许沭华先生是公司实际控制人之一，不直接持有本公司股份，不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

许沭华先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

    7、陈伟达先生：男,1979年生，中国国籍，无境外居留权，会计学专业本科，会计
师，先后历任合肥市供水集团财务部科员，科丝美诗（上海）化妆品有限公司财务主管，都

邦财产保险股份有限公司滁州中心支公司财务经理，都邦财产保险股份有限公司安徽分公司

财务部室主任。现担任芜湖长信科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，芜湖宏景电子股

份有限公司董事、深圳市智行畅联科技有限公司董事、深圳比克动力电池有限公司监事、长

信智控网络科技有限公司监事。

    陈伟达先生直接持有本公司股份5,000股，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有

公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。陈伟达先生符合《公司法》

等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

    8、邹蓁女士：女，1975年出生，中国国籍，无境外居留权。江西财经大学，会计学
本科学历、物流师。1997年参加工作，历任苏州电瓷厂会计、苏州美日薄膜、苏州板硝子电

子有限公司财务、销售经理，苏州伟亚电子科技有限公司供应链资深经理， 2014年就职于

芜湖长信科技股份有限公司，曾担任第三事业部副总经理，现任公司商务部采购总监。
    邹蓁女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份

的法人和其他关联人不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。邹蓁女士符合《公司法》等相关法律、法

规和规范要求的任职条件。