证券代码：300088          证券简称：长信科技            公告编号：2018-109

                     芜湖长信科技股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议以通讯表决方式于 2018 年 12 月 7 日召开。本次会议的通知于 2018 年 12 月 2
日以书面、通讯方式通知全体监事。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成如下决议：


    一、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和
炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒体上披露的《长信科技控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜
售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《长信科技实际控制人关于公司是否存
在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违为的承诺》。
    表决结果：
    以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    （本议案需提交股东大会审议。）


    二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及
相关承诺（三次修订稿）》的议案
    鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会根据前述变更对《关
于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》进
行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等


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指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺（三次修订稿）的公告》。
    表决结果：
    以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。


    三、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补
充流动资金》的议案
    为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止部分募集资
金投资项目并将结余募集资金8,012.39万元用于永久补充公司流动资金。
    本次终止部分募集资金投资项目并将2015年非公开发行结余募集资金用于
永久补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务
成本，符合公司业务经营的实际情况，符合《公司章程》以及公司《募集资金管
理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：
    以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
    （本议案需提交股东大会审议。）



    特此公告。

                                         芜湖长信科技股份有限公司 监事会

                                                           2018年12月7日




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