长信科技:关于召开2018年年度股东大会通知的更正公告2019-05-14
证券代码:300088 证券简称:长信科技 公告编号:2019-046
芜湖长信科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 29 日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知
公告》(更新后)(公告编号:2019-037)。因工作人员疏忽,导致前述会议通知
中个别议案序列错误。现将相关内容进行更正如下:
更正前:
二、本次会议审议事项
会议将采用非累积投票制对以下议案进行审议:
1、审议《长信科技 2018 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《长信科技 2018 年度财务决算报告》的议案
3、审议《长信科技 2018 年度报告》及其摘要
4、审议《长信科技 2018 年度利润分配预案》的议案
5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》的议
案
6、审议《长信科技 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
7、审议《长信科技关于 2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议
案
8、审议《长信科技 2018 年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案
9、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案
10、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案
11、审议《长信科技 2018 年度监事会工作报告》的议案
12、审议《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案
会议将采用累积投票制对以下议案进行审议:
13、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案
更正后:
二、本次会议审议事项
会议将采用非累积投票制对以下议案进行审议:
1、审议《长信科技 2018 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《长信科技 2018 年度财务决算报告》的议案
3、审议《长信科技 2018 年度报告》及其摘要
4、审议《长信科技 2018 年度利润分配预案》的议案
5、审议《长信科技聘用会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构》的议
案
6、审议《长信科技 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案
7、审议《长信科技关于 2019 年度为下属子公司、参股公司提供担保》的议
案
8、审议《长信科技 2018 年度募集资金年度使用情况的专项报告》议案
9、审议《长信科技 2018 年度监事会工作报告》的议案
10、审议《关于非独立董事辞职及补选第五届董事会非独立董事》的议案
11、审议《关于监事辞职及补选监事》的议案
12、审议《关于授权公司经营层办理银行授信额度》的议案
会议将采用累积投票制对以下议案进行审议:
13、审议《关于独立董事辞职及补选独立董事》的议案
除上述更正内容外,原报告其他内容不变,本次更正对公司 2018 年年度股
东大会的召开没有实质性影响,由此给投资者造成不便,特向广大投资者表示诚
挚的歉意。公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作,提高信息披露质量,
避免类似情况的发生。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2019 年 5 月 14 日