股票代码：300088           股票简称：长信科技         公告编号：2019-075

债券代码：123022          债券简称：长信转债



                     芜湖长信科技股份有限公司
              第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”）

第五届董事会第十九次会议于 2019 年 10 月 28 日以通讯会议形式召开，会议通
知已于 2019 年 10 月 22 日以书面和邮件方式送达全体董事，应参与表决董事 11
人，实际参与表决董事 11 人。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议形成决议如下：

    一、审议通过《长信科技关于2019年第三季度报告》
   《2019 年第三季度报告》具体内容详见 2019 年 10 月 29 日中国证监会指定

 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
   表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


   特此公告。


                                        芜湖长信科技股份有限公司 董事会

                                                         2019 年 10 月 28 日