江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

                     独立董事2018年度述职报告


各位股东及股东代表：
   本人作为江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立
董事的职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将本人2018年1月1日至2018年12月31日（以下简称“履职期”）履行独立董事
职责情况报告如下：
   一、参加股东大会和董事会会议情况
   1、董事会
   履职期内，公司共召开10次董事会会议，本人均亲自出席，没有缺席或连续
两次未亲自出席会议的情况，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使
表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故对履职期内公司董事会各项议案及其它事项均投了
赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
   2、股东大会
   履职期内，本人亲自列席了公司召开的4次股东大会，认真听取了与会股东
的意见和建议。
   二、对公司重大事项发表意见情况
   履职期内本人对《关于聘请2018年度审计机构的议案》进行了事前认可并发
表了同意的意见。
   履职期内本人对公司第四届董事会第六次会议、第七次会议、第八次会议、
第十次会议、第十二次会议、第十三次会议、第十五次会议、第十六次会议的相
关事项发表了同意的意见。
   本人认为在履职期内公司审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。履职期内发表的独立意见，均已在中国证监会指定信息披露网
站披露。
   三、参加专门委员会会议情况
   本人作为提名委员会主任委员，履职期内严格按照《董事会专业委员会工作
制度》，能够勤勉尽责地履行职责，积极关注并参与研究公司的发展，对公司董
事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项提出建议和意见，持续研究高
级管理人员选拔制度，积极与有关部门进行交流，关注公司对董事、高管的实际
需求，发挥了提名委员会的作用。
    作为公司战略委员会委员，本人积极参加了相关会议，充分发挥独立董事的
专业优势，为公司的长远战略建言献策。
   四、对公司进行现场调查的情况
   履职期内，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控
制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时
获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
积极对公司经营管理提出建议。
   五、保护投资者权益方面所做的工作
   本人作为公司独立董事，能够持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、
及时、完整地完成信息披露工作。同时作为公司董事会提名委员会召集人，切实
履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控，有效保护了投资者的合法权益。
   六、培训学习情况
   本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和有关规章制度，加
深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保
护等有关法规的认识、理解，积极参加公司的会议，更全面地了解上市公司的各
项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和防范风险提供更好的意
见和建议，并促进公司进一步规范运作。
   七、其他事项
    1、未有提议召开董事会的情况发生；
    2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
    3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
   作为公司独立董事，在新的一年里，本人将更加尽职尽责，谨慎、认真、勤
勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公
司董事会、监事会、管理层之间的紧密沟通和协同合作，为维护公司整体利益和
中小投资者的合法权益发挥应有的作用。


   特此报告。




                                             独立董事：______________
                                                           侯江涛
                                                   二○一九年四月一日