证券代码：300091           证券简称：金通灵          公告编号：2019-069



               江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
               第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事
会第二十一次会议通知于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件或电话方式发出。2019 年
8 月 16 日下午在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，经全体董事推举，会议由朱军先生主持。本次董事会的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
    公司董事长季伟先生因工作原因辞去董事长及提名委员会委员职务，仍担任
第四届董事会董事、总经理职务。公司董事会同意选举朱军先生为公司第四届董

事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
    表决结果：赞成票9 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。
    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
    公司副董事长季维东先生因工作原因辞去副董事长及审计委员会、战略委员
会委员职务，仍担任第四届董事会董事、副总经理职务。公司董事会同意选举季

伟先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第四届董事会届满时止。
    表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。
    三、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，

因部分委员辞职，公司董事会同意选举朱军先生为提名委员会、战略委员会委员；
选举陈云光先生为审计委员会委员；选举郭俊先生为审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四
届董事会届满时止。
    经补选后各专门委员会委员如下：
   1、审计委员会：委员为朱红超先生、郭俊先生、陈云光先生，其中朱红超

先生为主任委员（会议召集人）；
   2、提名委员会：委员为侯江涛先生、郭俊先生、朱军先生，其中侯江涛先
生为主任委员（会议召集人）；
   3、薪酬与考核委员会：委员为郭俊先生、季伟先生、朱红超先生，其中郭
俊先生为主任委员（会议召集人）；

   4、战略委员会：委员为朱军先生、季伟先生、侯江涛先生，其中朱军先生
为主任委员（会议召集人）。
    表决结果：赞成票9 票， 反对票0 票， 弃权票0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
    因经营管理需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任现任副总经理季维东

先生为公司常务副总经理；聘任许坤明先生为公司总经理助理，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：赞成票 9 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。


    特此公告。




                             江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
                                       二〇一九年八月十六日