金通灵:第四届董事会第二十四次会议决议公告2020-01-20
证券代码:300091 证券简称:金通灵 公告编号:2020-001
金通灵科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董
事会第二十四次会议于 2020 年 1 月 14 日以书面和电话方式发出通知,2019 年 1
月 20 日下午在公司七楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议
应到董事 9 人,实到董事 9 人,由公司董事长朱军先生主持。本次董事会的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于签订联合开发和合作合同的议案》
董事会经过对本事项进行审查,认为符合公司长期发展战略,有助于进一步
提升公司业务发展空间,为公司提供新的业务增长点。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○二○年一月二十日