证券代码：300099       证券简称：精准信息        公告编号：2017—046



             尤洛卡精准信息工程股份有限公司
       第四届董事会 2017 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017
年第三次会议于 2017 年 7 月 30 日 15:00 时在公司二楼会议室以现场方式召开。
会议通知于 2017 年 7 月 26 日以现场通知、电子邮件、传真等方式发出。会议应
到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体监事、高管列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公
司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的
相关规定。

    会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：

    审议通过《关于终止公司2017年限制性股票激励计划（草案）的议案》

    鉴于当前资本市场环境，若继续推进本次限制性股票激励计划（草案），将
很难真正达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利
益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究，董事会决定终止
实施本次限制性股票激励计划（草案），与之配套的《2017年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》等文件一并终止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了核查意见，律师出具了法
律意见书。

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    《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于终止公司2017年限制性股票激励
计划（草案）的公告》，具体内容详见2017年7月31日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的相关公告。



 特此公告。




                                 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                           2017 年 7 月 30 日




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