证券代码：300099       证券简称：精准信息        公告编号：2017—054



             尤洛卡精准信息工程股份有限公司
       第四届董事会 2017 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017
年第四次会议于 2017 年 8 月 25 日 9:30 时在公司二楼会议室以现场方式召开。
会议通知于 2017 年 8 月 14 日以现场通知、电子邮件、传真等方式发出。会议应
到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体监事、高管列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《尤洛卡精准信息工程股份有限公
司公司章程》及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会议事规则》等文件的
相关规定。

    会议由公司董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：

    一、审议通过《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》


    与会董事认为《2017 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2017
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    《2017 年半年度报告及其摘要》详见 2017 年 8 月 26 日证监会创业板指定
信息披露网站。



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    二、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》

   董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》以及公司《募集资金管理
办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关
信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了
独立意见，公司监事会发表了审核意见。


    该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


   《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2017 年 8
月 26 日证监会创业板指定信息披露网站。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则
第 16 号—政府补助》的通知（财会[2017]15 号）相关规定进行的调整，符合
相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。公司独立董事对该
事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。


    该议案以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


   《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 26 日证监会创业板指定信息
披露网站。

    四、备查文件

    1、 第四届董事会2017年第四次会议决议；
    2、 独立董事关于2017年上半年度相关事项发表的独立意见；

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   3、 深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                          2017 年 8 月 25 日




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