证券代码：300099         证券简称：精准信息     公告编号：2017—055



            尤洛卡精准信息工程股份有限公司
       第四届监事会 2017 年第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017
年第四次会议于2017年8月25日11:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议
通知于2017年8月14日以现场通知或邮件的方式发出。会议应出席监事3名，实际
出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以
下议案：


    一、审议通过《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》


    经审核，监事会认为董事会编制的《2017 年半年度报告及其摘要》，符合
法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，
完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    《2017 年半年度报告及其摘要》详见 2017 年 8 月 26 日证监会创业板指定
信息披露网站。

    二、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
                                   1
告>的议案》


    公司编制的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实反映了公司 2017 年半年度募集资金使用情况，符合计划进度和相关监管部
门的要求。


    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2017 年 8
月 26 日证监会创业板指定信息披露网站。

    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》


    经审核，监事会认为：公司本次关于政府补助相关会计政策的变更是根据财
政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司
本次会计政策变更。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


    《关于会计政策变更的公告》详见 2017 年 8 月 26 日证监会创业板指定信息
披露网站。


    四、备查文件

    1、 第四届监事会2017年第四次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                              尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
                                             2017 年 8 月 25 日


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