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公司公告

精准信息:2017年年度股东大会决议公告2018-05-16  

						证券代码:300099          证券简称:精准信息         公告编号:2018—031



               尤洛卡精准信息工程股份有限公司
                    2017 年年度股东大会决议公告


    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示:
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示:

       1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

       3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

       4、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。

       一、会议召开情况

       1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
于 2018 年 4 月 24 日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开 2017 年年度股
东大会通知的公告》、5 月 11 日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召
开 2017 年年度股东大会的提示性公告》。

    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。

    3、会议召开时间:
                                     1
    (1)现场会议于 2018 年 5 月 15 日下午 14:30 召开。

    (2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 5 月 15 日下午 15:00。

    4、现场会议召开地点:尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室

    5、会议召集人:公司第四届董事会。

    6、会议主持人:第四届董事会董事长黄自伟

    7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    公司总股本为 669,279,255 股,代表公司有表决权股份总数为 669,279,255
股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人,参加
表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为 310,113,798 股,占公司有表决权
股份总数的 46.34%。

    其中:出席本次股东大会的中小股东及股东代理人(除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共计 9 人,
代表有表决权股份为 538,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.08%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 14 名,代表
有表决权股份为 309,925,198 股,占公司有表决权股份总数的 46.31%。

    3、网络投票情况

    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6 名,代表有表决

                                     2
权股份为 188,600 股,占公司有表决权股份总数的 0.03%。

    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。

    三、议案审议情况

    出席会议的股东(股东代理人)通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,
形成如下决议:

议案 1.00 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
116,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%;弃权 500 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 116,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 21.7044%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0928%。


议案 2.00 关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
116,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%;弃权 500 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 116,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 21.7044%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0928%。


议案 3.00 关于公司《2017 年年度报告及其摘要》的议案

                                   3
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
116,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%;弃权 500 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 116,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 21.7044%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0928%。


议案 4.00 关于公司《2017 年度公司财务决算报告》的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
116,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%;弃权 500 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 116,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 21.7044%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0928%。


议案 5.00 关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
117,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0379%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 117,400


                                   4
股,占出席会议中小股东所持股份的 21.7973%;弃权 0 股(其中,因未投票默
认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


议案 6.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计
机构的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对
116,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0377%;弃权 500 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 116,900
股,占出席会议中小股东所持股份的 21.7044%;弃权 500 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0928%。


议案 7.00 关于增加公司注册资本的议案
总表决情况:
    同意 309,996,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%;反对 95,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 21,900 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2956%;反对 95,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 17.6383%;弃权 21,900 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0661%。


议案 8.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况:
    同意 309,996,898 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9623%;反对 95,000


                                     5
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 21,900 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0071%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2956%;反对 95,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 17.6383%;弃权 21,900 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.0661%。


议案 9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 95,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 95,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 17.6383%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.1589%。


议案 10.00 关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节
余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 95,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 95,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 17.6383%;弃权 22,400 股(其中,因未投


                                     6
票默认弃权 21,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.1589%。


议案 11.00 关于补选赵志刚为公司非独立董事的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 95,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 95,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 17.6383%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.1589%。


议案 12.00 关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 95,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 95,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 17.6383%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.1589%。


议案 13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向全资子公司划转煤矿安全
业务等事宜的议案
总表决情况:
    同意 309,996,398 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9621%;反对 95,000
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0306%;弃权 22,400 股(其中,因未投


                                     7
票默认弃权 21,900 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0072%。


中小股东总表决情况:
    同意 421,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 78.2027%;反对 95,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 17.6383%;弃权 22,400 股(其中,因未投
票默认弃权 21,900 股),占出席会议中小股东所持股份的 4.1589%。


    四、律师出具的法律意见

    北京德恒(济南)律师事务所指派律师胡琦秀、张丽律师出席了本次股东大
会,进行现场见证并出具法律意见书:

    本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
相关规定,合法有效。

    五、备查文件

    1、经尤洛卡精准信息工程股份有限公司与会董事签字的《2017 年年度股东
大会决议》;

    2、北京德恒(济南)律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有
限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                           尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                                             2018 年 5 月 15 日




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