证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—031
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和
特别提示：
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
一、会议召开情况
1、尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
于 2018 年 4 月 24 日以公告形式向公司全体股东发出《关于召开 2017 年年度股
东大会通知的公告》、5 月 11 日以临时公告形式向公司全体股东发出《关于召
开 2017 年年度股东大会的提示性公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。
3、会议召开时间：
1
（1）现场会议于 2018 年 5 月 15 日下午 14:30 召开。
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 15
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2018 年 5 月 14 日下午 15:00 至 5 月 15 日下午 15:00。
4、现场会议召开地点：尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室
5、会议召集人：公司第四届董事会。
6、会议主持人：第四届董事会董事长黄自伟
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会议
事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
公司总股本为 669,279,255 股，代表公司有表决权股份总数为 669,279,255
股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 人，参加
表决的股东及股东代理人代表有表决权股份为 310,113,798 股，占公司有表决权
股份总数的 46.34%。
其中：出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 9 人，
代表有表决权股份为 538,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.08%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 14 名，代表
有表决权股份为 309,925,198 股，占公司有表决权股份总数的 46.31%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 6 名，代表有表决
2
权股份为 188,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师列席了会议。
三、议案审议情况
出席会议的股东（股东代理人）通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，
形成如下决议：
议案 1.00 关于公司《2017 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
116,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 116,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7044％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0928％。
议案 2.00 关于公司《2017 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
116,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 116,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7044％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0928％。
议案 3.00 关于公司《2017 年年度报告及其摘要》的议案
3
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
116,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 116,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7044％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0928％。
议案 4.00 关于公司《2017 年度公司财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
116,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 116,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7044％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0928％。
议案 5.00 关于公司《2017 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
117,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 117,400
4
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7973％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计
机构的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对
116,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 116,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7044％；弃权 500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0928％。
议案 7.00 关于增加公司注册资本的议案
总表决情况：
同意 309,996,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对 95,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 21,900 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2956％；反对 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6383％；弃权 21,900 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0661％。
议案 8.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 309,996,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对 95,000
5
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 21,900 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
中小股东总表决情况：
同意 421,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2956％；反对 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6383％；弃权 21,900 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.0661％。
议案 9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理注册资本等工商变更的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对 95,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6383％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1589％。
议案 10.00 关于公司首次公开发行股票超额募集资金投资项目结项并将少量节
余募集资金及利息永久性补充流动资金并销户的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对 95,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6383％；弃权 22,400 股（其中，因未投
6
票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1589％。
议案 11.00 关于补选赵志刚为公司非独立董事的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对 95,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6383％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1589％。
议案 12.00 关于将母公司拥有的煤矿安全业务划转至全资子公司的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对 95,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6383％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1589％。
议案 13.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理向全资子公司划转煤矿安全
业务等事宜的议案
总表决情况：
同意 309,996,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9621％；反对 95,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0306％；弃权 22,400 股（其中，因未投
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票默认弃权 21,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 421,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.2027％；反对 95,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6383％；弃权 22,400 股（其中，因未投
票默认弃权 21,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 4.1589％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所指派律师胡琦秀、张丽律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、经尤洛卡精准信息工程股份有限公司与会董事签字的《2017 年年度股东
大会决议》；
2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《关于尤洛卡精准信息工程股份有
限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2018 年 5 月 15 日
8
