证券代码：300099        证券简称：精准信息         公告编号：2019-017



                 尤洛卡精准信息工程股份有限公司
             第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会 2019
年第一次会议于 2019 年 4 月 23 日 14:00 时在公司三楼会议室以现场方式召开，
会议通知于 2019 年 4 月 12 日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王道银主持，经与会监事认真讨论、
审议，通过如下决议：


    一、审议通过关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予 以通过。

    《2018 年度监事会工作报告》，具体内容详见 2019 年 4 月 25 日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。


    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    二、审议通过关于公司《2018 年年度报告及其摘要》的议案


    经审核，监事会认为董事会编制的《2018 年年度报告及其摘要》，符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完
整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


                                    1
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    三、审议通过关于公司《2018 年度审计报告》的议案


    公司 2018 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    四、审议通过关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案

    全体监事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》
及财政部有关规定进行会计核算，《2018 年度财务决算报告》公允地反映了财
务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况，真实、准确、完整。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    五、审议通过关于公司《2018 年度利润分配预案》的议案


    公司 2018 年度会计报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
出具了标准无保留意见的《审计报告》。2018 年度实现归属于公司股东的净利
润 97,453,208.28 元，母公司实现净利润 61,800,432.20 元，减按净利润的 10%
提取法定盈余公积金 6,180,043.22 元，减去 2017 年度现金分红 66,927,925.5
元，加期初未分配利润 118,235,016.69 元，报告期末可供投资者分配的利润
106,927,480.17 元。年末资本公积金余额为 783,095,668.11 元。


    2018 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 9 日公司总股本 669,164,255
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现
金股利 66,916,425.50 元（含税），本年度不进行送红股，亦不进行转增股本，
剩余未分配利润结转以后年度。

                                    2
    监事会认为：公司拟定的 2018 年度利润分配预案与公司经营实际情况、业
绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远
利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，
符合《公司法》、《公司章程》关于利润分配的相关规定，同意将本次利润分配
预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


       六、审议通过关于公司《2018 年度内部自我控制评价报告》的议案


       监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合
公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实
施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018 年
度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司
内部控制是有效的。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


       七、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构的议案

    监事会同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度的审计机构，聘期一年，对其报酬事宜，公司将依据国家关于中介机构收费
标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确
定。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


       八、审议通过关于 2018 年度计提资产减值准备的议案

                                     3
    监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次
计提资产减值 准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公
司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司
本次计提资产减值准备。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    九、审议通过关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案


    监事会认为：公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买品
种为正规金融机构发行的低风险短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障
公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，在确保不
影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东
的利益。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    十、审议通过关于会计政策变更的议案


    本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公正地反映公司
财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合
有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。


    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。


    十一、备查文件

    1、 第四届监事会2019年第一次会议决议；
    3、 深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                   4
尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会
            2019 年 4 月 23 日




    5