证券代码：300099         证券简称：精准信息       公告编号：2020—010



            尤洛卡精准信息工程股份有限公司
        关于董事会换届选举并征集候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期
将于 2020 年 5 月 15 日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《公司章程》

以及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公
司第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、
董事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第五届董事会的组成

    公司第五届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股
东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，
每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决
权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、董事候选人的推荐

    （一）非独立董事候选人的推荐

    公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数

                                     1
3%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事
候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

    （二）独立董事候选人的推荐

    公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股
份总数1%以上的股东有权向公司第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立
董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

    四、本次换届选举的程序

    （一）推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2020年4月3日前）按本公告

约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。

    （二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选
进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。

    （三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提
案的方式提请公司股东大会审议。

    （四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并

承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。

    （五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立
董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历
表）报送深圳证券交易所进行备案审核。

    （六）在新一届董事会董事就任前，现任董事会董事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。

    五、董事任职资格

    （一）非独立董事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应
为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精
力妥善履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：



                                  2
       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚,执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

       3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

       4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并
负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

       5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

       6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

       7、最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近三年内受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评；

       8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见的；

       9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；

       10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事

应履行的各项职责；

       11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

       （二）独立董事任职资格

       公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：

       1、具备中国证监会《指导意见》等规定所要求的独立性；

       2、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及证券交易所业务规则；

       3、具有5年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责

                                     3
所必需的工作经验；

    4、参加相关培训并根据相关规定取得证券交易所认可独立董事资格证书，
独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未
取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券
交易所认可的独立董事资格证书；

    5、法律、行政法规、部门规章、证券交易所上市规则以及《公司章程》规

定的其他条件；

    6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计
专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（1）具备注册会计师资格；（2）
具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

    7、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：

    （1）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系；

    （2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其直系亲属；

    （3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五
名股东单位任职的人员及其直系亲属；

    （4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

    （5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法
律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、
各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

    （6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员；

    （7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

    （8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他
影响其独立性情形的人员；



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    （9）中国证监会、证券交易所、《公司章程》认定的其他情形。

    六、关于推荐人应提供的相关文件说明

    （一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

    1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

    2、董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独
立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）或参加最近一次
独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书的书面承诺（原件）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

    2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2020年4月3日16：30前将相关文件
送达或者邮寄（以收件邮戳时间为准）至公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系人：李文静（如邮寄请注明：董事会办公室李文静收）

    联系电话：0538－8926155

    联系传真：0538－8926202

    联系地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北


                                  5
邮政编码：271000




特此公告。

                   尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

                            2020 年 3 月 24 日




                    6
附件：

                尤洛卡精准信息工程股份有限公司

                第五届董事会董事候选人推荐书

     推荐人                                推荐人联系电话

    证券账户                                  持股数量

推荐的候选人类别    □非独立董事       □独立董事（请在类别前打“√”）
                          推荐的候选人信息

         姓名                  性别                 出生年月

         电话                  传真                 电子邮箱

                   符合规定的任职资格
    任职资格
                   □是    □否（请在相应选项前打“√”）




         简历      （包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




                   （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在
    其他说明       关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会

    （如有）       及其他相关部门的处罚或证券交易所惩戒；是否为失信被
                   执行人等。）



                   上述推荐信息真实、完整。

   推荐人承诺
                                              推荐人（签章）：
                                                         年    月   日




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