证券代码：300109              证券简称：新开源         公告编号：2017-113


                    博爱新开源制药股份有限公司
                 2017年第三次临时股东大会决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
       3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。


    一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
       2017 年 11 月 23 日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告形式向全体股东发出召开 2017 年第三次临时股东大会的通知。本
次会议以现场、网络相结合的方式于 2017 年 12 月 11 日下午 13:30 在河南省博
爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
       本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长方华生先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规
定。
       （二）会议出席情况
    1、参与本次会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 76,175,433 股，
占上市公司总股份的 44.6823％。
       其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 76,139,733 股，
占上市公司总股份的 44.6613％。
    通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 35,700 股，占上市公
司总股份的 0.0209％。
    2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 4 人，代表股份 213,500 股，
占上市公司总股份的 0.1252％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 177,800 股，占上市公司总股份
的 0.1043％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 35,700 股，占上市公司总股份的
0.0209％。
    二、议案审议表决情况
    与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
   （一）审议通过了《关于与芜湖长谦投资中心（有限合伙）等签署<融资及
收购框架协议>的议案》；
    具体内容详见2017年9月20日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十一次
会议决议公告（公告编号：2017-076）。
     对 该 项 决 议 ， 同 意 76,173,033 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9968％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意211,100
股，占出席会议中小股东所持股份的98.8759％；反对2,400股，占出席会议中小
股东所持股份的1.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
   （二）审议通过了《关于与华融天泽投资有限公司签署<融资及收购框架协
议>的议案》；
   具体内容详见2017年11月23日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十三次
会议决议公告（公告编号：2017-097）。
    对该项决议，同意76,173,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；
反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意211,100
股，占出席会议中小股东所持股份的98.8759％；反对2,400股，占出席会议中小
股东所持股份的1.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
   （三）审议通过了《关于与天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）
签署<融资及收购框架协议>的议案》；
   具体内容详见2017年11月23日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十三次
会议决议公告（公告编号：2017-097）。
    对该项决议，同意76,173,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；
反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意211,100
股，占出席会议中小股东所持股份的98.8759％；反对2,400股，占出席会议中小
股东所持股份的1.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
  （四）审议通过了《关于与赵天签署<融资及收购框架协议>的议案》；
   具体内容详见2017年11月23日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十三次
会议决议公告（公告编号：2017-097）。
    对该项决议，同意76,173,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；
反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意211,100
股，占出席会议中小股东所持股份的98.8759％；反对2,400股，占出席会议中小
股东所持股份的1.1241％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
  （五）审议通过了《关于与广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）签
署<融资及收购框架协议>的议案》；
   具体内容详见2017年11月23日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第二十三次
会议决议公告（公告编号：2017-097）。
    对该项决议，同意76,173,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；
反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 211,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8759％；反对 2,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 1.1241％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意
见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合
法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人
员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、博爱新开源制药股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2017
年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。


    特此公告


                                      博爱新开源制药股份有限公司 董事会
                                               2017 年 12 月 11 日