证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-034
博爱新开源制药股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2018 年 1 月 24 日，博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第二次临时股东大会的通知。本次
会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 2 月 8 日下午 13:30 在河南省博爱县
文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长先生杨海江先生主持，公司董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 61,055,653 股，占
上市公司总股份的 35.9717％
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表股份 61,041,352 股，
占上市公司总股份的 35.9633％；
通过网络投票的股东及股东代理人共 3 人，代表股份 14,301 股，占上市公
司总股份的 0.0084％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 7 人，代表股份 1,380,401
股，占上市公司总股份的 0.8133％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,366,100 股，占上市公司总股
份的 0.8049％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 14,301 股，占上市公司总股份的
0.0084％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
具体内容详见2018年1月23日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第三十次
会议决议公告（公告编号：2018-021）
1.01 回购股份的方式
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02 回购股份的处置
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03 回购股份的的价格或价格区间、定价原则
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06 回购股份的股东权利丧失时间
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07 回购股份的期限
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.08决议的有效期
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购
工作相关事宜的议案》
具体内容详见2018年1月23日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第三十次会
议决议公告（公告编号：2018-021）。
对该项议案，同意61,055,053股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；
反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其 中 单 独 或 者 合 并 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 中 小 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
1,379,801股，占出席会议中小股东所持股份的99.9565％；反对600股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所韦忠律师和吴谦律师参加了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议
人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源制药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源制药股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司 董事会
2018 年 2 月 8 日
