新开源：2018年第六次临时股东大会决议公告2018-09-27
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2018-136
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2018 年 9 月 11 日，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第六次临时股东大会的通
知。本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 9 月 27 日下午 13:30 在河南
省博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长方华生先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、参与本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 22,770,688 股，占
上市公司总股份的 10.3197％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 22,770,688 股，
占上市公司总股份的 10.3197％；
通过网络投票的股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 4 人，代表股份 1,440,259
股，占上市公司总股份的 0.6527％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,440,259 股，占上市公司总股
份的 0.6527％；
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
二、议案审议表决情况
与会股东经审议后，通过现场投票表决及网络投票相结合的方式，通过了以
下决议：
（一）审议通过了《关于延期回购武汉呵尔医疗科技有限公司100%股权收
益权的议案》
具体内容详见2018年9月11日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十二次
会议决议公告（公告编号：2018-129）
审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
对 该 项 议 案 ， 同 意 22,770,688 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,440，
259股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于延期回购子公司下属 16 家“精准医疗工作室”51%
股权收益权的议案》
具体内容详见2018年9月11日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十二次
会议决议公告（公告编号：2018-129）
审议本议案时，关联股东王东虎、杨海江、王坚强回避表决。
对 该 项 议 案 ， 同 意 22,770,688 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意1,440，
259股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决
议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限
公司 2018 年第六次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2018 年 9 月 27 日
