证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2018-148 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 2018 年 9 月 28 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公 司”)董事会以公告形式向全体股东发出召开 2018 年第七次临时股东大会的通知。 本次会议以现场、网络相结合的方式于 2018 年 10 月 15 日下午 13:30 在河南省 博爱县文化路(东段)1888 号公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长方华生先生主持,公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。会议的召集、召开与表决程序 符合国家有关法律法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 1、参与本次会议的股东及股东代理人共 10 人,代表股份 100,252,035 股, 占上市公司总股份的 45.4345%。 其中:出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表股份 100,232,509 股, 占上市公司总股份的 45.4256%; 通过网络投票的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 19,526 股,占上市公 1 司总股份的 0.0088%。 2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 6 人,代表股份 1,000,468 股,占上市公司总股份的 0.4534%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 980,942 股,占上市公司总股份 的 0.4446%; 通过网络投票的股东 3 人,代表股份 19,526 股,占上市公司总股份的 0.0088%。 二、议案审议表决情况 与会股东经审议后,通过现场投票表决及网络投票相结合的方式,通过了以 下决议: 1.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 符合相关法律、法规规定的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.00 审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》 该议案分为若干子议案,具体表决情况如下: (一)本次交易的调整事项 2.01 标的资产的评估基准日及交易价格的调整 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 2 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.02 支付方式的调整 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案,同意 100,250,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.03 调价机制的调整 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案, 同意 100,250,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.04 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格的调整 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 3 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.05 发行股份数量的调整 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案,同意 100,250,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 (二)调整后本次交易方案基本情况 1、本次发行股份购买资产方案 2.06 交易对方 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案,同意 100,250,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.07 标的资产 4 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.08 标的资产评估基准日、价格及定价依据 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.09 支付方式 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.10 调价机制 5 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,249,809 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9978%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 391 股(其中,因未投票默认弃权 391 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,242 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7775%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 391 股(其中,因未投票默认弃权 391 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0391%。 2.11 期间损益归属 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.12 发行股票的种类和面值 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案, 同意 100,250,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.13 发行方式、发行对象及认购方式 6 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.14 发行股份的定价基准日、定价原则及发行价格 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,250,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席会议中 小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出 席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.15 发行股份数量 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案,同意 100,250,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%;反对 1,835 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 998,633 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8166%;反对 1,835 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.1834%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.16 本次发行前的滚存利润安排 7 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案, 同意 100,252,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.17 锁定期安排 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案,同意 100,252,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.18 拟上市地点 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.19 标的资产权属转移及违约责任 8 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案,同意 100,252,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.20 决议有效期 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案,同意 100,252,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、募集配套资金方案 2.21 发行方式 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9 2.22 发行股票的种类和面值 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.23 发行股份的定价原则及发行价格 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.24 募集配套资金的金额及发行数量 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10 2.25 募集配套资金用途 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.26 锁定期 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果:同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2.27 上市地点 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对该项议案, 同意 100,252,035 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11 2.28 决议有效期 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的调整不构成重组方案重大调整的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4.00 审议通过了《关于<博爱新开源医疗科技集团股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 12 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5.00 审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交 易的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6.00 审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 十一条规定的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7.00 审议通过了《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第 四十三条规定的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 13 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8.00 审议通过了《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干 问题的规定>第四条规定的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9.00 审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协 议>的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 14 10.00 审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉 第十三条规定的借壳上市情形的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11.00 审议通过了《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规 性及提交法律文件的有效性的说明》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12.00 审议通过了《关于批准本次交易有关<备考审计报告>、<备考审阅报 告>、<评估报告>的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 15 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13.00 审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估 方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 14.00 审议通过了《关于重大事项停牌前股票价格波动未达到<关于规范上 市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128 号)第五条相关 标准的说明》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 15.00 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 16 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 16.00 审议通过了《关于公司本次重组未摊薄即期回报有关情况的议案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 17.00 审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议 案》 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 18.00 审议通过了《关于提请股东授权董事会全权办理本次发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》 17 具体内容详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上第三届董事会第四十三 次会议决议公告(公告编号:2018-138)。 对 该 项 议 案 , 同 意 100,252,035 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果: 同意 1,000,468 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席 会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 律师认为,公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议; 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限 公司 2018 年第七次临时股东大会决议的法律意见书》。 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2018 年 10 月 15 日 18