证券代码:300109 证券简称:新开源 公告编号:2018-167 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于认购 NeoDynamics AB (publ)首次公开发行股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概况 1、2018 年 12 月 5 日,博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”或“新开源”)第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于认购 NeoDynamics AB (publ)首次公开发行股份的议案》。公司拟以总价为 17,650,910 瑞典克朗(按 2018 年 12 月 6 日汇率约合人民币 1350.82 万元)的自有资金, 认购 NeoDynamics AB (publ)(以下简称“新动力”)(曾用名 NeoDynamics AB, 2018 年 5 月更名为 NeoDynamics AB (publ.))首次公开发行(IPO)的普通股(以 下简称“普通股”),认购股数为 2,152,550 股新股,每股价格为 8.2 瑞典克 朗。在 IPO 之前,新开源持有新动力 2,770,000 股,认购完成后,新开源持有新 动力 4,922,550 股,占比 32.17%。 2、本次投资金额和关联交易金额在董事会的审批权限内,无需提交股东大 会审议。本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、投资标的基本情况 1、投资标的基本情况 公司名称:NeoDynamics AB (publ) 曾用名:NeoDynamics AB 注册号:559014-9117 类 型:私有制有限责任公司 地址:Lejonvgen 14, 181 32 Liding, Sweden(利丁厄市莱永法根街 14 号,瑞典,邮编 18132) 办公所在地: stockholm(斯德哥尔摩) 注册资本:914352(瑞典克朗) 经营期限:长期 经营范围:研发及生产用于诊断恶性肿瘤的技术及设备,或从事相关活动。 2、标的公司概述 NeoDynamics AB(publ)(曾用名Navigation DynamicsAB)是一家私有的 高科技医疗技术企业,公司注册于2015年,其前身成立于2004年,总部位于瑞典 斯德哥尔摩。公司的核心技术为一种用于精确诊断乳腺癌、淋巴癌的活体检查设 备,该技术原型由瑞典卡罗林斯卡医学院专家研发,一代产品经过NeoDynamics 的设计优化,已于2016年7月取得欧盟CE认证。目前正在进行二代产品研发,计 划于明年在欧洲市场开始推广。 3、股权信息 新动力公司 IPO 前截止 2018 年 10 月股东名称 股东名称 股份数 占比 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2 770 000 30,29% ADB Invest AB 238 750 2,61% Advokatfirman Rex AB 170 250 1,86% Anders Eriksson 50 000 0,55% Anna Eriksrud 14 750 0,16% Anna Foghelin 26 000 0,28% Asperia AB 177 000 1,94% Axel Broms 20 620 0,23% Bengt Sjbergs Ddsbo 96 000 1,05% Bengt-Gran Johansson 11 000 0,12% Bengts Mathiasson 11 000 0,12% Birgit Stattin Norinder 43 000 0,47% Bo Lindstrm 10 000 0,11% Brommaporten KB 150 000 1,64% Carl-Erik Olsson 11 000 0,12% Christian Kllqvist 11 000 0,12% Christina Frid 4 120 0,05% Christina von Bergen Wessman 4 920 0,05% Claes Pettersson 206 250 2,26% Danica Pension Frskringsaktiebolag, 131 000 1,43% org.nr. 516401-6643, frskr.nr 70226566 Espander Life Science Partner AB 205 000 2,24% Eurosund AB 50 000 0,55% Experia AB 13 000 0,14% Gryningskust Holding AB 521 000 5,70% Hans-olof Mller 6 870 0,08% Heracleum AB 68 750 0,75% Ivaria AB 129 000 1,41% Jan Erik Taflin 6 870 0,08% Jan Lundstrm 40 000 0,44% Jan-Ivan Smedberg 4 120 0,05% Japema AB 63 000 0,69% John Bck 44 000 0,48% John Vivstam 48 750 0,53% Jrgen Hahne 121 250 1,33% Jrgen Vrenning 315 120 3,45% Kai-Uwe Schssburger 40 000 0,44% Karolina Lindgren 11 000 0,12% Danica Pension Frskringsaktiebolag, 25 000 0,27% org.nr. 516401-6643, frskr.nr 70226566 Lars Kessler 34 370 0,38% Lars Olofsson 13 750 0,15% Lennart Frosch 6 870 0,08% Lignin Invest AB 183 250 2,00% M2 Capital Management AB 546 750 5,98% Magnus Olsen 73 750 0,81% Mats Hallor 11 000 0,12% Mecklenview Ltd 108 000 1,18% Mikael Fellbom 6 860 0,08% Mikael Horal 140 000 1,53% Mikael Oredsson 17 000 0,19% Mikael Sundh 91 500 1,00% Mildh Holding AB 132 620 1,45% Staffan stlin 50 000 0,55% NiJoSa AB 108 000 1,18% Niklas Prager 83 110 0,91% Nikolaj Srensen 117 620 1,29% Nordisk Specialtextil i Jrn AB 158 000 1,73% Olle Gyllenhaal 55 000 0,60% Oscar Poulsen 11 000 0,12% Per Naroskin AB 26 000 0,28% Per Olof Wallstrm 55 000 0,60% Peter Johnson 2 750 0,03% Pinntuvorna Invest AB 173 750 1,90% Procontra AB 72 000 0,79% Rentability Sweden AB 278 500 3,05% Robert Eklann AB 68 750 0,75% Scenela AB 28 000 0,31% Sten Anders Fellman 120 000 1312% Stig Husberg 6 870 0,08% Svante Berg 39 000 0,43% Svante carlsson 55 000 0,60% Svante Frid 11 000 0,12% Sren Gyll 100 000 1,09% Tage Eriksson 6 870 0,08% TCLWM Holding AB 50 000 0,55% Thomas Magnusson Konsult AB 6 870 0,08% Transl. Medic. Bridges Holding B.V. 13 000 0,14% Tromelin AB 50 000 0,55% West India AB 162 320 1,78% 合计 9 143 520 100,00% 本次 IPO 新动力发行 6 160 000 股新股,融资约 5050 瑞典克朗。新开源认购 2152550 份新股份,总额为 17,650,910 克朗,本次 IPO 后,新动力公司股份总数 为 15 303 520,新开源持有 4 922 550 股,相当于公司总股份的 32.17%。 预计本次发行完成后,公司仍为新动力的第一大股东。 4、投资标的 2017 年度主要财务指标 经瑞典注册会计师审计,NeoDynamics AB(publ)2016 年度、2017 年度的 主要财务指标如下: 单位:瑞典克朗 项 目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 净收入 10,690 15,139 总资产 33,470,263 36,076,769 固定资产 14,313,028 24,915,502 所有者权益合计 31,004,793 26,706,447 负债及所有者权 36 ,076,769 33, 470 ,263 益 三、对外投资的目的、存在的风险及影响 1、投资目的 乳腺癌是全球第二高发的癌症类型,每年大约新增 200 万例,并且发病率以 每年 5%的速度增长。新老乳腺癌病人诊疗过程中,都要进行活检。公司将积极 利用新动力公司先进的 NeoNavia 活检系统(NeoNavia Biospy System),积极 推广该业务的开展,进一步夯实公司“健康医疗服务”平台发展基础,进而实现 公司长期可持续发展的战略目标。 2、存在的风险及影响 本次投资为境外投资,由于地域和环境以及文化的差异,公司可能在内部控 制、公司治理等方面存在风险和挑战,公司将不断完善公司的投资决策和管理能 力,努力将风险降到最低。 本次认购新动力 IPO 股份,有利于强化公司与新动力之间的战略合作,确保 大股东地位,提升公司竞争力。强化公司在精准医疗的行业地位,为公司带来新 的利润增长点,该项投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 四、备案文件 1、第三届董事会第四十五次会议 特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 2018 年 12 月 7 日